(Đà Nẵng) – Công an TP Đà Nẵng vừa mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, khởi tố thêm 20 bị can, trong đó có 3 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc tiếp tay cho tội phạm mở tài khoản doanh nghiệp “ma” để hợp thức hóa dòng tiền phi pháp.
Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng thông tin đã khởi tố giai đoạn 2 của chuyên án, bắt giữ tổng cộng 20 đối tượng về các tội danh như “Rửa tiền”, “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” và “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc của các bị can tại chi nhánh một số ngân hàng ở Hà Nội, Bình Dương và Đà Nẵng.
Đây là diễn biến mới nhất của chuyên án được xác lập từ tháng 1/2025. Trong giai đoạn 1, 13 đối tượng đã bị khởi tố. Đường dây này được xác định do một người đàn ông 36 tuổi (trú Đà Nẵng) cầm đầu. Từ năm 2022 đến 2024, đối tượng này đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp “ma”, đồng thời làm giả con dấu của nhiều cơ quan, tổ chức để mở hơn 600 tài khoản ngân hàng.
Các tài khoản này sau đó được bán lại cho các tổ chức tội phạm. Chúng sử dụng hệ thống tài khoản này để nhận, luân chuyển và “rửa” tiền từ các hoạt động lừa đảo, cờ bạc trực tuyến từ nước ngoài về Việt Nam. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này lên đến gần 30.000 tỷ đồng, trong đó giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.
Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn tinh vi và quy mô lớn, liên quan đến nhiều tỉnh thành và có sự cấu kết của nhiều đối tượng. Hiện danh tính các bị can chưa được công bố để phục vụ công tác điều tra.
Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.
Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.
Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128 hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp
Bài viết liên quan: