Vụ Buôn Lậu “Khủng” Ở Hải Phòng: 14 Cựu Hải quan Ra Tòa, Hé Lộ Đường Dây Hối Lộ Hàng Tỷ Đồng

Vụ Buôn Lậu “Khủng” Ở Hải Phòng: 14 Cựu Hải quan Ra Tòa, Hé Lộ Đường Dây Hối Lộ Hàng Tỷ Đồng

Một trong những vụ án kinh tế và tham nhũng lớn nhất tại Hải Phòng chuẩn bị được đưa ra ánh sáng công lý. Vào ngày 26/6 tới đây, Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng sẽ mở phiên tòa xét xử công khai 14 cựu lãnh đạo và cán bộ Chi cục Hải quan cảng 2. Họ bị cáo buộc đã nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ để giúp sức cho một đường dây buôn lậu “khủng” hơn 13.000 container hàng, gây thất thoát ước tính 1.800 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày, thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Mạng Lưới Rộng Lớn Của Các Bị Can

Tổng cộng có 22 người đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố trong vụ án này, phơi bày một mạng lưới tinh vi giữa doanh nghiệp và các quan chức hải quan biến chất.

Nhóm công chức Hải quan:

• Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, cựu Chi cục trưởng Hải quan cảng 2, cùng ông Vũ Ngân Châu, cựu Chi cục phó, và 6 cán bộ khác bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là tội danh nghiêm trọng, thể hiện việc những người được giao quyền lực đã dùng quyền hạn của mình để trục lợi bất chính, gây hậu quả nghiêm trọng.
• 6 cựu công chức, lãnh đạo Đội thủ tục Chi cục Hải quan cảng 2 đối mặt với tội Nhận hối lộ. Điều này cho thấy sự cấu kết rõ ràng, nơi những người có trách nhiệm kiểm tra, giám sát lại trực tiếp nhận tiền để làm ngơ cho hành vi phạm pháp.

Nhóm doanh nghiệp chủ mưu:

• Ông Nguyễn Tài Lộc, Giám đốc Công ty Tài Lộc, bị buộc tội Buôn lậu. Ông được xác định là một trong những mắt xích chủ chốt trong việc tổ chức các hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép.
• Đặc biệt, ông Ngô Quang Tuyên, kế toán trưởng Công ty Tài Lộc, bị truy tố với cả hai tội danh Buôn lậu và Đưa hối lộ. Vai trò của ông Tuyên được xác định là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động, quyết định chi tiền “bôi trơn” cho cán bộ nhà nước.

Ngoài ra, Tòa án cũng triệu tập hai cán bộ thuộc Đội thủ tục hàng hóa Hải quan Hải Phòng và một cán bộ Cục Thuế Hà Nội với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Bị hại trong vụ án được xác định là Công ty TNHH sản xuất thương mại Quốc tế Vĩnh Bảo.

Với tính chất phức tạp và quy mô lớn của vụ án, gần 30 luật sư đã đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo. Riêng bị cáo Nguyễn Tài Lộc, Giám đốc Công ty Tài Lộc, có tới 5 luật sư biện hộ.

Thủ Đoạn Tinh Vi Và Quy Trình “Thông Quan” Trái Phép

Kết quả điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã hé lộ toàn bộ quá trình hình thành và vận hành đường dây buôn lậu này.

Từ tháng 12/2020, ông Ngô Quang Tuyên và ông Nguyễn Tài Lộc (em vợ Tuyên) đã thành lập Công ty Tài Lộc, ban đầu kinh doanh gỗ ván bóc trong nước, với khách hàng chủ yếu là người Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, cả hai đã thống nhất mở rộng hoạt động sang buôn lậu. Họ thành lập thêm 13 công ty và mượn pháp nhân của 3 công ty khác để tạo vỏ bọc, làm dịch vụ xuất khẩu trái phép hàng hóa sang Trung Quốc.

Để “lách luật”, nhóm này đã áp dụng các thủ đoạn tinh vi: lập khống hồ sơ lâm sản, khai báo gian dối số lượng hàng hóa để buôn lậu gỗ ván bóc. Với sự tiếp tay của các cán bộ hải quan, Công ty Tài Lộc đã thông quan trót lọt một con số đáng kinh ngạc: 13.376 container hàng thông qua 1.698 tờ khai hải quan. Tổng trị giá hàng buôn lậu lên tới hơn 1.800 tỷ đồng, và Công ty Tài Lộc đã thu về khoản lợi bất chính 210 tỷ đồng.

Đường Dây “Chạy Tiền” Và Chia Chác Tiền Hối Lộ

Để được thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài Lộc đã chủ động thỏa thuận và chi tiền “ngoài” cho các công chức hải quan. Theo điều tra, từ tháng 7/2022 đến tháng 1/2024, nhóm bị can là công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng 2 đã nhận tổng cộng 8,1 tỷ đồng để bỏ qua các sai phạm cho nhóm Công ty Tài Lộc.

Cơ quan tố tụng đã làm rõ cơ chế “chạy tiền” và chia chác tiền hối lộ một cách rành mạch:

• Ông Ngô Quang Tuyên là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Tài Lộc, bao gồm cả việc quyết định chi tiền ngoài cho cán bộ nhà nước.
• Ông Ngô Quang Long, được Tuyên giao làm đầu mối thực hiện dịch vụ hải quan, đã chủ động liên hệ và đề xuất với công chức hải quan bước 2 là ông Trịnh Đăng Tài để nhờ phê duyệt các tờ khai thông quan nhanh, đồng thời được khai báo khối lượng hàng hóa thấp hơn thực tế.
• Ông Long đưa ra các mức tiền chi ngoài cụ thể: 100.000 đồng cho một tờ khai hải quan, và 800.000 đồng cho một container được thông quan.

Sau khi nhận tiền từ doanh nghiệp, công chức bước 2 và lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng 2 đã chia nhau theo tỷ lệ:

• Cán bộ tiếp nhận, giải quyết tờ khai hải quan hưởng toàn bộ 100.000 đồng một tờ khai và 15% tiền thông quan.
• Phần còn lại là 85% tiền thông quan sẽ được nộp về cho bà Tô Thị Thu Hương (Đội phó Thủ tục). Bà Hương hưởng lợi 15% của số tiền này, và phần còn lại được đưa cho ông Đặng Hoàng Lân (Đội trưởng Thủ tục).
• Ông Lân, sau khi nhận tiền, hưởng lợi 20%. Số còn lại được nộp cho Chi cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hiền 30%, Chi cục phó Vũ Ngân Châu 30%, và số còn lại được giữ để chi cho hoạt động chung của Đội thủ tục.

Với tỷ lệ chia tiền tinh vi này, các bị can đã thu lợi cá nhân một cách bất chính: bà Tô Thị Thu Hương hưởng lợi 4,4 tỷ đồng, ông Đặng Hoàng Lân hưởng lợi 864 triệu đồng, và ông Trịnh Đăng Tài hưởng 845 triệu đồng. Hai lãnh đạo Chi cục, bà Nguyễn Thị Thu Hiền và ông Vũ Ngân Châu, mỗi người nhận 648 triệu đồng. Đáng chú ý, cả bà Hiền và ông Châu đều biết rõ Đội thủ tục hỗ trợ thông quan nhanh, giảm chi phí lưu kho bãi, nhưng vẫn bỏ qua các sai phạm, nhận tiền từ doanh nghiệp thông qua cấp dưới.

Vụ án này không chỉ phơi bày hành vi buôn lậu và tham nhũng mà còn cho thấy sự móc nối, cấu kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và một bộ phận công chức nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành hải quan và gây thất thoát lớn cho ngân sách. Phiên tòa sắp tới hứa hẹn sẽ làm rõ hơn nữa vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân, đưa ra phán quyết công bằng cho một trong những vụ án kinh tế phức tạp nhất từ trước đến nay.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128  hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.