Vụ án lừa đảo tiền ảo TOSI: Bắt giữ 14 đối tượng chiếm đoạt 90 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô lớn mang tên TOSI. Nhóm đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi, tạo dựng dự án “ma” để chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng của hơn 8.000 nhà đầu tư trên cả nước.

Ngày 26/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) thông tin chính thức về việc triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa TOSI. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 14 nghi can, phong tỏa hàng loạt tài sản và thu giữ nhiều dữ liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra.

Thủ đoạn tạo dựng dự án tiền ảo “ma” TOSI

Theo kết quả điều tra ban đầu, hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng). Từ cuối năm 2020, hai đối tượng này đã lên kế hoạch tạo ra đồng tiền ảo TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain nhưng thực chất là một dự án “rỗng”.

Để tạo lòng tin, nhóm này đã thuê lập trình viên xây dựng hệ sinh thái giả mạo bao gồm các website như: tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai. Hệ thống kỹ thuật do Dương Quang Hải (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh) vận hành được thiết kế đặc biệt để can thiệp vào dòng tiền.

Cụ thể, nhóm lừa đảo đã cài đặt chức năng bí mật: khi nhà đầu tư nạp tiền, toàn bộ số tiền này sẽ chuyển thẳng vào ví cá nhân của các đối tượng thay vì đi vào sàn giao dịch hay ví chung của dự án như quảng cáo.

Chiêu trò “lùa gà”: Mạo danh tập đoàn Nhật Bản và lãi suất khủng

Để lôi kéo nạn nhân, nhóm đối tượng đã sử dụng các chiến thuật thao túng tâm lý đánh vào lòng tham:

• Mạo danh uy tín: Tung tin đồn đồng TOSI do một tập đoàn lớn tại Nhật Bản phát hành và sắp được niêm yết trên sàn Binance danh tiếng.

• Lãi suất “trên trời”: Cam kết các gói đầu tư với lãi suất bất thường từ 3% – 22%.

• Mô hình đa cấp: Trả thưởng hoa hồng cao cho người giới thiệu người mới tham gia.

Để mở rộng mạng lưới, Duy và Thỏa kết hợp với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi) xây dựng kênh YouTube “TOSI VIETNAM”. Nhóm này liên tục livestream, sản xuất video quảng bá sai sự thật, tổ chức hội thảo và các tour gặp mặt sang trọng tại nhiều tỉnh thành. Hệ thống chân rết (“leader”) được tuyển dụng khắp nơi để lôi kéo người tham gia.

Khi lượng người mới giảm sút, các đối tượng sẽ viện cớ “hacker tấn công” hoặc “bảo trì hệ thống” để đóng website, chiếm đoạt tiền và lập dự án mới (ve sầu thoát xác).

Kết quả triệt phá và khuyến cáo pháp lý

Tính từ năm 2021 đến nay, nhóm này đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp. Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 90 tỷ đồng từ hơn 8.000 bị hại trên toàn quốc.

Tại hiện trường khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ:

• 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động.

• Hơn 20GB dữ liệu mã nguồn và 1.000 trang tài liệu.

• Phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng tiền mặt, gần 100.000 USDT trong các ví điện tử và nhiều bất động sản liên quan.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo: Người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời chào đầu tư tài chính trên mạng với lãi suất cao bất thường. Tuyệt đối không tham gia các dự án chưa được kiểm chứng rõ ràng về pháp lý.

Thông báo tìm bị hại: Những ai là nạn nhân của dự án tiền ảo TOSI cần sớm trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn giải quyết và đảm bảo quyền lợi hợp pháp.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128  hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.