Tại Hà Nội, phiên tòa xét xử Bùi Trung Đức và 19 đồng phạm đã hé lộ một kịch bản lừa đảo đầu tư forex quy mô lớn, lợi dụng 27 công ty “ma” và hàng trăm nhân viên để chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư nhẹ dạ.
Bối Cảnh Vụ Án
Ngày 4/9, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Bùi Trung Đức (33 tuổi) cùng 19 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đức được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm do các đối tượng cầm đầu là Phó Đức Nam (biệt danh Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter) điều hành. Hiện tại, Nam đang bị điều tra về các tội Lừa đảo và Rửa tiền, trong khi Ngọ đang bỏ trốn. Phiên tòa dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 22/9.
Bộ Máy Lừa Đảo Tinh Vi Dưới Vỏ Bọc Công Ty
Tổ chức này hoạt động với một cơ cấu chuyên nghiệp và kỷ luật thép:
- Tạo Dựng Sàn Giao Dịch Giả Mạo: Các bị cáo đã lập ra hàng loạt trang web giao dịch ngoại hối với tên gọi tiếng Anh như ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets… để tạo vỏ bọc là các sàn quốc tế uy tín. Tuy nhiên, thực chất đây là các phần mềm được lập trình sẵn, không kết nối với thị trường thế giới. Mọi giao dịch của khách hàng đều là “chơi với sàn”, và khi khách thua, tiền sẽ chảy thẳng vào túi của nhóm lừa đảo.
- Hệ Thống 27 Công Ty “Ma”: Một mạng lưới 27 công ty được thành lập để quản lý dòng tiền lừa đảo, che giấu nguồn gốc phạm tội.
- Hoạt Động Bí Mật: Các văn phòng làm việc không treo biển hiệu, nhân viên sử dụng tên giả, bị quán triệt không được tiếp xúc với người ngoài và hạn chế ra khỏi văn phòng. Thậm chí, họ không được dùng xe công nghệ để tránh lộ địa chỉ.
- Cơ Cấu Chuyên Môn Hóa:
- Bùi Trung Đức: Quản lý chung các văn phòng tại TP. HCM, đào tạo và thúc đẩy nhân viên “nâng cao kỹ năng” dụ dỗ khách hàng.
- Bộ phận Công nghệ thông tin: Chịu trách nhiệm chuyển IP ra nước ngoài, cài đặt tổng đài ảo và quản lý hơn 1.000 số điện thoại để gọi điện lừa đảo.
- Bộ phận Sale (Chăm sóc khách hàng): Lực lượng nòng cốt với hàng trăm nhân viên trẻ (20-30 tuổi), được trả lương cứng và hưởng hoa hồng 4-5% trên tổng số tiền lừa được.
Kịch Bản Thao Túng Tâm Lý Nạn Nhân
Các nhân viên sale được trang bị một kịch bản chi tiết để “moi tiền” khách hàng một cách bài bản:
- Giai đoạn 1: Tạo Niềm Tin: Sau khi tiếp cận và đánh giá tiềm lực tài chính của khách, sale sẽ cho họ thắng những lệnh đầu tiên với số tiền nhỏ. Quan trọng nhất, họ cho phép khách rút tiền lãi dễ dàng để chứng minh sàn có “thanh khoản tốt”, từ đó xây dựng lòng tin.
- Giai đoạn 2: Kích Thích Lòng Tham: Khi khách đã tin tưởng, sale bắt đầu giới thiệu các cơ hội lớn hơn, gửi ảnh chụp màn hình các tài khoản “khủng” chốt lãi cao để tạo cảm giác tiếc nuối và kích thích nạn nhân nâng vốn đầu tư.
- Giai đoạn 3: Dồn Ép và Gây Rối: Khi nạn nhân đã nạp số tiền lớn, sale sẽ hối thúc họ giao dịch liên tục, đặc biệt vào khung giờ đêm (22h-24h). Họ cố tình “làm cho khách rối” bằng cách đưa ra các lệnh dồn dập, sau đó đổ lỗi cho khách vào lệnh sai hoặc không đủ vốn để xử lý. Để tăng áp lực, sale còn giả vờ “góp vốn” cùng khách và sử dụng các nhóm chat “chân gỗ” để tạo hiệu ứng đám đông.
- Giai đoạn 4: “Cháy Tài Khoản” và Đổ Lỗi: Khi tài khoản của nạn nhân thua lỗ hết tiền (“cháy”), sale sẽ đổ lỗi do “thị trường biến động xấu”.
- Giai đoạn 5: Tiếp Tục Vòng Lặp: Ngay cả khi khách đã mất hết tiền, chúng vẫn không buông tha. Nhóm lừa đảo tiếp tục dùng “chuyên gia” để liên lạc, an ủi và đưa ra các phương án “khôi phục tài khoản” (thực chất là dụ nạp thêm tiền) để tiếp tục lừa đảo.
Hậu Quả Pháp Lý và Dòng Tiền Phi Pháp
- Thiệt hại: Cơ quan điều tra bước đầu đã chứng minh được 12 vụ lừa đảo với tổng thiệt hại 11 tỷ đồng. Nạn nhân mất nhiều nhất là một phụ nữ 66 tuổi ở Hà Nội, với số tiền hơn 6,7 tỷ đồng.
- Rửa tiền: Số tiền chiếm đoạt được đã được “rửa” qua nhiều hình thức như đổi thành tiền mặt, mua vàng, hoặc mua tiền điện tử (USDT).
- Phân chia lợi nhuận: Bị cáo Bùi Trung Đức được hưởng 1,35 tỷ đồng tiền lương và hoa hồng trong 10 tháng.
Vụ án một lần nữa là lời cảnh tỉnh về những rủi ro khi tham gia vào các sàn giao dịch ngoại hối trực tuyến, một lĩnh vực vốn chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ.
Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.
Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.
Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128 hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.
Bài viết liên quan: