Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công đường dây kinh doanh đa cấp lừa đảo qua mô hình đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS, do Nguyễn Chánh Đáng (39 tuổi, trú TP.HCM) cầm đầu. Đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn người với số tiền lên đến hơn 50 tỷ đồng bằng những thủ đoạn tinh vi.
Để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp, Đáng đã lập website tcis.ai và tự tạo ra đồng tiền ảo không có giá trị mang tên TCIS. Nhóm này mạo danh là “Công ty Công nghệ TCIS” từ Canada, có văn phòng đại diện tại Hà Nội và quảng cáo những công nghệ thời thượng như “máy tính lượng tử”, “Blockchain” để hứa hẹn lợi nhuận gấp hàng trăm, nghìn lần.
Thủ đoạn tinh vi nhất là việc thuê người nước ngoài đóng giả làm doanh nhân thành đạt, đến thuyết trình tại các hội thảo sang trọng để tạo niềm tin. Một trong những sự kiện như vậy đã bị Công an tỉnh Phú Thọ ập vào bắt quả tang tại khu du lịch Ao Vua (Hà Nội) vào ngày 9/8, khi hơn 200 người đang bị dụ dỗ tham gia.
Trên thực tế, đây là một mô hình lừa đảo Ponzi điển hình, lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả lãi cho người trước. Chỉ từ tháng 6/2024, đường dây đã thu hút hơn 4.000 tài khoản tham gia với tổng số tiền đầu tư hơn 2 triệu USDT (tương đương 50 tỷ đồng). Số tiền chiếm đoạt được, Đáng dùng để giao dịch Forex và tiền điện tử cho cá nhân.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố Nguyễn Chánh Đáng cùng hai đồng phạm là Doãn Văn Mạnh và Trần Minh Nhật về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”. Đáng chú ý, cơ quan công an đã kịp thời thu hồi hơn 30 tỷ đồng, chiếm hơn 50% số tiền bị lừa đảo.
Công an tỉnh Phú Thọ đang kêu gọi các nạn nhân khác của đường dây TCIS đến trình báo để đảm bảo quyền lợi, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác với các lời mời đầu tư lợi nhuận “khủng” tương tự.
Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.
Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.
Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128 hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.
Bài viết liên quan: