Triệt phá đường dây lừa tình, chiếm đoạt 7.500 tỷ đồng của 3.000 phụ nữ

Một đường dây lừa đảo xuyên biên giới quy mô cực lớn vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá. Với kịch bản “trai thành đạt tìm bạn đời”, nhóm đối tượng đã đưa hơn 3.000 phụ nữ vào bẫy, chiếm đoạt số tiền kỷ lục lên đến 7.500 tỷ đồng.

1. Cú sốc từ con số 7.500 tỷ đồng và 3.000 nạn nhân

Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo khởi tố 22 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, cầm đầu đường dây này tại Campuchia là Nguyễn Thị Chín (biệt danh Hoa, 30 tuổi), được xác định là “vợ hờ” của một đối tượng người nước ngoài chủ mưu. Nhóm này hoạt động dưới vỏ bọc các công ty trá hình tại khu vực Tam Thái Tử (Campuchia) với quy trình quản lý khép kín và tinh vi.

2. Thủ đoạn “thả thính” tinh vi: Đánh vào tâm lý phụ nữ đơn thân

Các đối tượng lừa đảo thường có độ tuổi còn rất trẻ (từ 18 đến 41 tuổi) nhưng được đào tạo bài bản với kịch bản lời thoại có sẵn. Quy trình “săn mồi” được thực hiện qua các bước:

• Xây dựng hình tượng “vàng”: Sử dụng hình ảnh giả mạo để tạo hồ sơ trên Facebook, TikTok, Zalo là những người đàn ông thành đạt, giàu có nhưng gặp trắc trở tình cảm (ly hôn, cô đơn).

• Tạo sự đồng cảm: Nhắm mục tiêu vào phụ nữ trung niên, đơn thân. Chúng thường xuyên nhắn tin, gọi video chăm sóc, kể về nỗi đau bị phản bội để khơi gợi lòng trắc ẩn của nạn nhân.

• Vẽ ra tương lai màu hồng: Hứa hẹn kết hôn, xây dựng gia đình và cùng nhau đầu tư kinh doanh để “xây tổ ấm”.

3. Kịch bản “Lỗ hổng bảo mật Casino” – Bẫy đầu tư không lối thoát

Khi đã có được lòng tin tuyệt đối, nhóm lừa đảo bắt đầu thực hiện bước “chốt khách” bằng chiêu trò đầu tư tài chính:

1. Dẫn dụ vào Website giả mạo: Chúng mời gọi nạn nhân tham gia sửa lỗi bảo mật tại các Casino ở Hong Kong, Ma Cao để kiếm tiền chênh lệch.

2. Tạo niềm tin giả: Cho nạn nhân thao tác thử trên tài khoản của chúng, hiển thị các lệnh rút tiền thành công (thực tế là biên lai giả) để chứng minh tính khả thi.

3. Thúc giục nạp tiền thật: Nạn nhân được hướng dẫn mở tài khoản riêng, nạp tiền với cam kết lợi nhuận từ 5% đến 30%/ngày.

4. Chiêu trò “tình cảm áp lực”: Khi nạn nhân do dự, chúng dùng lời lẽ yêu đương, thúc giục nạp thêm tiền để nhanh có vốn về chung một nhà. Thậm chí xúi giục nạn nhân cầm cố tài sản, vay mượn người thân.

4. Cái kết đắng và sự biến mất không dấu vết

Ngay khi nạn nhân hết khả năng tài chính hoặc yêu cầu rút số tiền lớn, nhóm đối tượng sẽ:

• Báo lỗi hệ thống hoặc yêu cầu đóng thêm các khoản phí vô lý.

• Khóa tài khoản và cắt đứt liên lạc hoàn toàn.

• Xóa toàn bộ dữ liệu trò chuyện, hình ảnh để xóa dấu vết, khiến việc truy vết giao dịch trở nên cực kỳ khó khăn.

5. Lời cảnh báo từ cơ quan chức năng

Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân, đặc biệt là phụ nữ khi tham gia các mối quan hệ qua mạng xã hội. Đường dây này không chỉ gây thiệt hại kinh tế đặc biệt nghiêm trọng mà còn liên quan đến các tội phạm nguy hiểm như rửa tiền, mua bán người và cưỡng bức lao động.

Lời khuyên để tránh sập bẫy:

• Cảnh giác với các lời mời kết bạn từ người lạ có hình ảnh quá hoàn hảo.

• Tuyệt đối không tham gia các sàn đầu tư tài chính mập mờ, cam kết lợi nhuận cao bất thường.

• Không chuyển tiền cho bất kỳ ai quen biết qua mạng khi chưa xác thực rõ nhân thân ngoài đời thực.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128  hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.