Lào Cai – Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra, đề nghị truy tố 11 bị can trong đường dây buôn lậu hơn 564 kg vàng trị giá 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Thủ đoạn tinh vi giấu vàng trong giày
Từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Trần Thị Hoàn – chủ tiệm kinh doanh vàng bạc tại Lào Cai đã câu kết với người mang biệt danh “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long, tổ chức hai đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn.
Theo kết luận điều tra, các đối tượng thuê người nhận vàng tại Trung Quốc, sau đó giấu trong người hoặc cất kín trong các lô giày để vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về trụ sở Công ty Hoàn Huế.
Khi nhận được hàng, nhân viên công ty kiểm tra trọng lượng rồi dùng khò để tác động nhiệt lên bề mặt các thỏi vàng, nhằm xóa mọi thông tin về nguồn gốc và xuất xứ nước ngoài. Toàn bộ số vàng nhập lậu sau đó được cập nhật theo dõi riêng.
Phân chia vai trò rõ ràng
Hoàn mua của “Bà Béo” hơn 97,3 kg vàng trị giá 208 tỷ đồng và mua của Hải 449 kg vàng trị giá gần 1.000 tỷ đồng. Tất cả vàng đều được chuyển qua cửa khẩu Lào Cai, phần lớn mang về Hà Nội giao cho khách hàng.
Các giao dịch mua bán được thanh toán qua tài khoản cá nhân làm trung gian. Cơ quan điều tra xác định Hoàn và Hải là chủ mưu, cầm đầu, còn 6 người khác là nhân viên Công ty Hoàn Huế và lao động tự do đóng vai trò đồng phạm giúp sức.
Đáng chú ý, Hải hiện thay đổi lời khai, không thừa nhận trực tiếp thỏa thuận với Hoàn hay thuê người vận chuyển vàng. Tuy nhiên, căn cứ lời khai ban đầu, tài liệu từ nhóm Wechat, nhà chức trách khẳng định đủ cơ sở để kết luận Hải buôn lậu 449 kg vàng.
Công ty Vàng Việt Nam dính líu
Ngoài đường dây buôn lậu, ba lãnh đạo Công ty Vàng Việt Nam cũng bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Trần Như My (Chủ tịch HĐQT), Phùng Thị Thuyết (Phó tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (kế toán trưởng).
Theo điều tra, My và Thuyết trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng. Với những nguồn hàng không có hóa đơn, chứng từ, hai người này chỉ đạo kế toán không hạch toán vào báo cáo thuế mà chỉ theo dõi riêng trên phần mềm quản lý.
Nhiều giao dịch được thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản của 30 người quen cho mượn, sau đó giao nhân viên quản lý và cập nhật trên phần mềm nội bộ. Chỉ những giao dịch có hóa đơn hợp pháp mới được thanh toán qua tài khoản công ty và kê khai thuế.
Hành vi loại bỏ các giao dịch không có chứng từ ra khỏi sổ kế toán đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5 tỷ đồng tiền thuế.
Vẫn chưa xác định được “Bà Béo”
Hiện người có biệt danh “Bà Béo” vẫn chưa được xác định danh tính. Đây là một trong những mắt xích quan trọng của đường dây buôn lậu này.
Theo quy đổi, một kg vàng tương đương khoảng 26,6 cây. Giá vàng miếng hôm nay (22/10) đạt 153,9 triệu đồng/lượng sau khi giảm từ buổi sáng, còn vàng nhẫn trơn dao động 151,1-153,3 triệu đồng/lượng.
Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.
Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.
Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128 hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.
Bài viết liên quan: