Hà Nội – Ông Nguyễn Hòa Bình, hay còn được biết đến với cái tên Shark Bình, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố và tạm giam vào ngày 10 tháng 10. Ông bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến dự án tiền số AntEx. Cùng với ông Bình, chín người khác cũng bị khởi tố về các tội danh tương tự.
Quá trình điều tra và bắt giữ
Việc khởi tố diễn ra sau tám ngày lực lượng công an liên tục có mặt tại tòa nhà số 18 phố Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – trụ sở của Công ty NextTech do Shark Bình làm lãnh đạo. Vào đêm muộn ngày 7/10, hàng chục thùng tài liệu đã được niêm phong và vận chuyển đi bằng xe tải. Cơ quan điều tra tiếp tục làm việc tại trụ sở công ty vào ngày 8/10.
Dự án tiền số AntEx lần đầu tiên được công an đề cập công khai tại họp báo của Bộ Công an ngày 6/10. Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long cho biết cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn tố cáo từ một nhà đầu tư bị thiệt hại 2.000 USD, mở ra cuộc điều tra sâu rộng về dự án này.
Cáo buộc về việc phát hành và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an Hà Nội cáo buộc Shark Bình cùng các đồng phạm đã thống nhất phát triển dự án đồng tiền số AntEx với kế hoạch bán ra thị trường 100 tỷ token. Trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021, nhóm này đã phát hành và bán được 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên toàn quốc. Tổng số tiền thu về là 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng, được gửi vào ví điện tử trên sàn giao dịch.
Để tạo lòng tin và ngăn chặn tình trạng bán tháo token, từ tháng 11 đến tháng 12/2021, ông Bình đã tận dụng uy tín và sức ảnh hưởng cá nhân để công bố thông tin về việc thành lập Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” trên mạng xã hội. Ông cam kết sẽ đầu tư 50 triệu USD vào các dự án tiền số trong vòng 10 năm, trong đó có 2,5 triệu USD đầu tư vào AntEx. Cơ quan điều tra cho rằng đây là hành động nhằm quảng bá dự án và duy trì giá trị của đồng tiền, không để xảy ra tình trạng sụt giảm giá đột ngột.
Tuy nhiên, nhà chức trách cáo buộc dự án đã không được triển khai đúng lộ trình đã công bố. Thay vì phát triển dự án, ông Bình và một số cổ đông sáng lập của NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào ví điện tử cá nhân rồi quy đổi sang tiền Việt để chia nhau. Số tiền còn lại được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng không đúng mục đích ban đầu với khoản vốn của các nhà đầu tư.
“Đến nay, cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Hòa Bình và các bị can là cổ đông sáng lập đã rút tiền từ ví của 30.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn,” đại diện cơ quan điều tra cho biết.
Diễn biến dự án AntEx và Rabbit
Dự án AntEx được ra mắt vào tháng 9/2021 với nhiều cam kết hứa hẹn. Dự án được giới thiệu là một hệ sinh thái DeFi toàn diện, có kế hoạch xây dựng stablecoin VNDT neo giá theo đồng Việt Nam. Shark Bình xuất hiện với vai trò “cố vấn chiến lược” trên trang chủ của dự án.
Tuy nhiên, ngay sau khi niêm yết trên các sàn giao dịch tiền số, giá token AntEx đã lao dốc không phanh, mất đến 99% giá trị. Dự án sau đó gần như không còn hoạt động. Đến tháng 3/2023, dự án thông báo đổi tên thành Rabbit (RAB), với tỷ lệ chuyển đổi 1.000 AntEx = 1 RAB. Động thái này được giới phân tích cho rằng nhằm “vẽ lại biểu đồ giá” để xóa đi lịch sử sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, RAB cũng nhanh chóng mất giá và hiện có giá trị quy đổi gần như bằng không.
Trong thời gian gần đây, nhiều thông tin cho rằng đội ngũ kỹ sư của dự án AntEx cáo buộc Shark Bình trực tiếp chỉ đạo rút thanh khoản, khiến dự án sụp đổ và hàng vạn nhà đầu tư mất tiền. Trong khi đó, trên mạng xã hội, ông Bình từng khẳng định mình cũng là nạn nhân, không chỉ mất 2,5 triệu USD mà còn bị ảnh hưởng danh tiếng.
Vụ việc hiện đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.
Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.
Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128 hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.
Bài viết liên quan: