Ngày 27/9 vừa qua, TAND Hà Nội đã mở phiên xét xử đối với 11 bị cáo liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia thông qua việc mua bán tiền số USDT (một loại stablecoin) và thuê mở tài khoản ngân hàng phục vụ cho các tổ chức lừa đảo nước ngoài. Vụ án hé lộ một đường dây tội phạm tinh vi, lợi dụng kẽ hở pháp lý của tiền điện tử để biến tiền chiếm đoạt của nạn nhân thành “tiền sạch” với lợi nhuận khổng lồ.

Trong số 11 bị cáo, 9 người bị tuyên phạm tội Rửa tiền, với mức án nghiêm khắc nhất là Nguyễn Thị Thanh Huyền (8 năm tù) và Nguyễn Viết Lãm (7 năm 6 tháng tù). Các bị cáo khác như Lê Văn Xuân, Nguyễn Văn Tốn, Nguyễn Đình Hải và Hạ Thị Thu Hiền cũng nhận các mức án từ 5 đến 7 năm tù.

Hai bị cáo còn lại là Ngô Duy Khánh và Hà Thị Trang bị phạt tội Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng với mức phạt cải tạo không giam giữ lần lượt là 30 và 24 tháng.

Đường Dây “Làm Giàu Nhanh” Bằng Rửa Tiền

Nguyễn Viết Lãm, 29 tuổi, được xác định là đối tượng chủ chốt trong nhóm. Lãm bắt đầu kinh doanh USDT từ năm 2019 và dần mở rộng hoạt động, lôi kéo khách hàng ra giao dịch ngoài sàn Binance để tránh phí. Đến tháng 2/2022, Lãm rủ thêm Nguyễn Văn Tốn cùng làm, sau đó thuê thêm 4 nhân viên khác, trả lương 10-15 triệu đồng/tháng. Nhóm này được Tốn hướng dẫn cách mua bán, giao dịch USDT trên các nền tảng như Binance, Facebook, và Telegram.

Hoạt động của nhóm Lãm và các đồng phạm chuyên phục vụ cho việc rửa tiền do các tổ chức tội phạm lừa đảo mà có. Tiền được chuyển đến từ một đối tượng tên Trần Thị Linh (32 tuổi, hiện đang bỏ trốn). Linh nhận tiền chiếm đoạt của nạn nhân rồi chuyển cho nhóm Lãm để mua USDT, sau đó chuyển lại tiền số này cho các đối tượng lừa đảo ở nước ngoài. Bằng cách này, nguồn tiền bất hợp pháp đã được “làm sạch” và khó bị truy vết.

Lợi nhuận từ hoạt động này là cực kỳ lớn. Cáo buộc cho thấy, trong tháng 1/2024, Linh đã đặt hàng Lãm rửa 7 tỷ đồng chỉ trong vòng 10 ngày, và Lãm được trả công hơn 2,8 tỷ đồng.

Sau khi tách ra làm riêng, nhóm của Tốn tiếp tục rửa 1,2 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tháng 1/2024, dù chỉ hưởng lợi 250.000 đồng. Các bị cáo khác cũng tham gia tích cực: Lê Văn Xuân rửa 2,2 tỷ đồng, hưởng lợi khoảng 900.000 đồng; và Nguyễn Thị Thanh Huyền rửa đến 9 tỷ đồng, nhận về 1,8 tỷ đồng tiền công. Cơ quan chức năng cáo buộc 9 bị cáo này đều biết rõ nguồn tiền dùng để mua USDT là do phạm pháp (lừa đảo, đánh bạc) nhưng vẫn thực hiện vì lợi nhuận quá cao.

Mắt Xích Cung Cấp Tài Khoản Ngân Hàng

Để đường dây lừa đảo hoạt động trơn tru, một mắt xích không thể thiếu là việc thuê mở và mua bán tài khoản ngân hàng. Hai bị cáo Ngô Duy Khánh và Hà Thị Trang đã mở hơn 60 tài khoản ngân hàng và bán cho một người tên “Oliver” quen qua mạng xã hội tại Campuchia, với tiền công 22,5 triệu đồng.

Các tài khoản ngân hàng này sau đó được các băng nhóm lừa đảo nước ngoài sử dụng để nhận tiền chiếm đoạt của nạn nhân. Cơ quan tố tụng xác định, các tài khoản này đã nhận tiền từ 7 vụ lừa đảo tại Việt Nam, với tổng thiệt hại lên đến 30,2 tỷ đồng. Các vụ lừa đảo này thường có thủ đoạn là giả danh nhân viên của các tổ chức tài chính lớn như Sàn chứng khoán HOSE hay Công ty chứng khoán MBS, dụ dỗ nạn nhân đầu tư rồi lừa cài ứng dụng để chiếm đoạt tài khoản.

Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lạm dụng tiền ảo và hoạt động mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để phục vụ cho tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là các vụ lừa đảo qua mạng. Cơ quan điều tra đã tách hồ sơ đối với Trần Thị Linh đang bỏ trốn và 7 vụ án lừa đảo với tổng thiệt hại 30,2 tỷ đồng để tiếp tục xử lý.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128 hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.