Phan Công Khanh và đồng phạm chiếm đoạt 32,6 tỷ đồng từ lừa đảo kinh doanh siêu xe

Phan Công Khanh (31 tuổi, còn gọi Khanh Supper), chủ showroom K. Super và là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ K-Super, vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mohamach Da Pha (29 tuổi, quê An Giang), cộng tác viên của công ty, bị truy tố với vai trò đồng phạm về tội danh tương tự và thêm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đồng phạm khác là Huỳnh Xuân Vấn, Phó giám đốc công ty, hiện đang trốn truy nã và sẽ bị xử lý sau.

Phan Công Khanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy
Phan Công Khanh tại cơ quan điều tra.

Cáo trạng xác định, Khanh và Vấn, những người góp vốn 50/50 vào Công ty K-Super từ năm 2019, đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác để trả nợ do quá trình kinh doanh thua lỗ. Tổng số tiền chiếm đoạt được lên tới 32,6 tỷ đồng.

Các thủ đoạn chiếm đoạt tài sản

Vụ án tập trung vào ba hành vi chiếm đoạt tài sản chính:

  1. Mohamach Da Pha và siêu xe McLaren đã được cảnh sát thu hồi. Ảnh: Nhật Vy
    Mohamach Da Pha và siêu xe McLaren đã được cảnh sát thu hồi.

    Chiếm đoạt xe McLaren trị giá 7,1 tỷ đồng: Khanh biết chị Hương (ngụ quận 7 cũ) có nhu cầu bán chiếc xe McLaren trị giá 7,1 tỷ đồng nên đã mời chị mang xe đến showroom của mình để giúp bán. Tuy nhiên, vào ngày 23/5/2023, Khanh và Vấn đã chỉ đạo Pha mang chiếc xe này đi cầm cố lấy 3 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng để chuộc chiếc Mercedes G63 đã bị cầm cố trước đó nhằm giao cho khách hàng. Các bị can hẹn sẽ trả lại tiền chuộc sau một tháng nhưng không thực hiện. Sau thời gian dài không nhận được phản hồi, chị Hương tìm đến showroom và phát hiện xe của mình đã bị cầm cố do Khanh nợ nần nhiều người, sau đó chị đã báo công an.

  2. Lừa bán xe Mercedes Brabus G800 trị giá 24,5 tỷ đồng: Đầu năm 2022, Khanh từng bán một chiếc Mercedes Brabus G800 trị giá 24 tỷ đồng cho một khách hàng ở Phú Quốc. Đến tháng 6/2023, Khanh gọi điện cho người này, thỏa thuận mượn lại chiếc Brabus G800 và một chiếc McLaren để trưng bày tại buổi khai trương showroom, cam kết không tự ý bán hay sử dụng. Tuy nhiên, khi cần tiền trả nợ, Vấn và Khanh đã nói dối một người quen tên Phương rằng công ty đang có chiếc Brabus G800 cần bán, đồng thời cho anh Phương xem giấy tờ xe. Với tư cách Phó giám đốc công ty, Vấn đã ký hợp đồng mua bán và nhận trước 4 tỷ đồng từ anh Phương vào ngày 13/6/2023. Hai tuần sau, anh Phương chuyển nốt 24,5 tỷ đồng cho Vấn. Sau khi nhận tiền, Vấn đã sử dụng vào mục đích cá nhân rồi bỏ trốn. Gần hai tháng sau, khi biết Khanh bị công an mời làm việc, chủ sở hữu chiếc xe Brabus G800 mới tá hỏa khi biết xe của mình đã bị bán.
  3. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt xe BMW trị giá 1,8 tỷ đồng: Đầu năm 2023, Pha giới thiệu cho anh Sứ mua một chiếc xe BMW với giá 1,8 tỷ đồng. Sau đó, Pha ngỏ ý mượn chiếc xe này để sử dụng. Khi biết Vấn đang cần 1 tỷ đồng để trả nợ, Pha đã tự ý mang chiếc xe của anh Sứ đi cầm cố để lấy tiền đưa cho Vấn. Pha vẫn nói với anh Sứ rằng chiếc xe đang được sử dụng bình thường.

Diễn biến và quá trình điều tra

Ngoài ba hành vi nêu trên, Khanh và Vấn còn bị nhiều người tố giác về các hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm khác. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định chưa đủ căn cứ nên đã tách các hành vi này để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Vụ án đã có những diễn biến nhanh chóng. Ngày 8/7/2023, Mohamach Da Pha đã đến công an đầu thú. Hai ngày sau, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã tiến hành bắt khẩn cấp Phan Công Khanh, trong khi Huỳnh Xuân Vấn đã bỏ trốn.

Trong quá trình điều tra, cả Phan Công Khanh và Mohamach Da Pha đều đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ án dự kiến sẽ được Tòa án Nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử trong thời gian tới.

 


Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128  hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.

Đánh giá post
Gọi Điện Thoại Zalo Facebook Gửi Email