Ma trận tiền ảo BBI Mall chiếm đoạt 780 tỷ đồng: Trò lừa đảo đa cấp đội lốt “siêu ứng dụng” công nghệ

HÀ NỘI – Dù không kinh doanh bất kỳ mặt hàng nào, Thân Ninh Hoài (Thân Văn Thoại), CEO Công ty BBI, cùng đồng phạm đã dựng lên ma trận tiền ảo BBI Mall hứa hẹn lợi nhuận “khủng” 180% mỗi năm để chiếm đoạt tổng cộng 780 tỷ đồng từ nhà đầu tư. Cơ quan chức năng đã truy tố Thoại với hai tội danh: Rửa tiền và Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

1. Vỏ bọc hoàn hảo: Doanh nhân thành đạt và công nghệ 4.0

Để lôi kéo nhà đầu tư, Thân Ninh Hoài (Thoại) và cộng sự đã xây dựng một vỏ bọc doanh nghiệp công nghệ vững chắc:

• Sự kiện Rầm Rộ: Tổ chức lễ sinh nhật công ty hoành tráng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, mời người nổi tiếng và được giới kinh doanh có tiếng giới thiệu là cổ đông chiến lược.

• Tạo Niềm Tin: Thoại thường xuyên livestream, khẳng định “làm đúng pháp luật, đúng chính sách nhà nước” để che giấu mô hình lừa đảo đa cấp.

• Chiến lược Truyền thông: Sử dụng hình ảnh sân khấu hoành tráng, sự xuất hiện của các nhân vật uy tín để củng cố niềm tin rằng BBI là “doanh nghiệp công nghệ 4.0” đang vươn ra thế giới.

Các yếu tố này đã trở thành “mảnh ghép quan trọng trong ma trận lôi kéo”, khiến hàng nghìn người tin rằng đây là cơ hội đầu tư sinh lời thật sự.

2. ‘Siêu ứng dụng’ BBI Mall: Công thức lừa đảo 180% lợi nhuận/năm

Thoại và đồng phạm Hồ Quốc Anh (đang trốn truy nã) đã sử dụng ứng dụng tiêu dùng tích điểm BBI Mall làm chiếc bẫy chính. Mặc dù ứng dụng này đã bị Bộ Công Thương từ chối cấp phép và yêu cầu dừng hoạt động, BBI vẫn tiếp tục quảng bá rầm rộ:

🎯 Cơ chế thu hút vốn theo mô hình kim tự tháp (đa cấp):

Với thủ đoạn tinh vi này, chỉ trong 18 tháng, mạng lưới BBI Mall đã phát triển tới hơn 435.000 tài khoản tại 22 tỉnh thành, thu về tổng cộng 780 tỷ đồng – với mức “đầu tư” trung bình 43 tỷ đồng mỗi tháng.

3. Bản chất Ponzi: Lấy tiền người sau trả người trước

Tại cơ quan điều tra, Chủ tịch và Tổng giám đốc BBI thừa nhận rõ ràng: để có nguồn tiền thanh khoản và chi trả chiết khấu, công ty buộc phải lôi kéo thêm người tham gia để lấy tiền người sau trả cho người trước.

• Ứng dụng BBI Mall đã bị dừng hoạt động từ tháng 4/2020, khiến Công ty BBI không còn khả năng chi trả cho khách hàng.

• Dù hơn 435.000 tài khoản bị ảnh hưởng, chỉ có 42 người trình báo bị chiếm đoạt 30 tỷ đồng.

• Sau phi vụ BBI Mall, Thoại và Quốc Anh tiếp tục thực hiện thêm dự án tiền ảo CBP, huy động thêm hơn 600 tỷ đồng, sau đó dùng số tiền này để rửa tiền bằng cách mua bất động sản.

4. Những người liên quan không bị xử lý

Vụ án này cũng làm rõ vai trò của một số nhân vật công chúng:

• Shark Hưng: Mặc dù được BBI giới thiệu là “cổ đông chiến lược, cố vấn cao cấp” và được tặng 2% cổ phần (700 triệu đồng), cơ quan điều tra xác định ông Hưng không tham gia điều hành công ty và không biết về các hoạt động kêu gọi đầu tư của BBI Mall. Do đó, ông không bị xử lý hình sự.

• Các đại lý và nhân viên: Một số cá nhân điều hành đại lý và nhân viên làm việc theo chỉ đạo, được xác định là người tham gia đầu tư, bị mất cả tiền cọc và tiền gốc, nên cũng không bị truy cứu.

• Cùng vụ án, Vũ Phong, một đại gia từng bị phạt tù hồi tháng 11, cũng bị truy tố là đồng phạm.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128  hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.