TikToker Mr Pips lừa đảo số ngoại hối lớn nhất Việt Nam
Công an Hà Nội cho biết đường dây lừa đảo do TikToker Mr Pips cầm đầu được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán, với hơn 2.660 nạn nhân và số tiền chiếm đoạt lên đến 5.200 tỷ đồng.
TikToker Mr Pips, tên thật là Phó Đức Nam (30 tuổi, trú tại Bà Rịa – Vũng Tàu), cùng Lê Khắc Ngọ (còn được biết đến là TikToker Mr. Hunter) và 29 người khác vừa bị khởi tố bởi Công an Hà Nội với các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm, và Chứa chấp tài sản do phạm tội mà có.
Theo điều tra, Nam sở hữu kiến thức chuyên sâu về tài chính, công nghệ thông tin và thông thạo tiếng Anh, từ đó lợi dụng để liên kết với các đối tượng nước ngoài, tiến hành các hành vi phạm tội tại Việt Nam. Để thu hút sự tin tưởng và lôi kéo nhiều người tham gia, Nam thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh về lối sống xa hoa với siêu xe, biệt thự và khối tài sản lớn. “Khi người ta nhìn thấy nhà đẹp, xe sang, họ dễ bị hấp dẫn và đặt niềm tin, từ đó tham gia đầu tư tài chính”, Nam khai nhận trước cơ quan điều tra.
Phó Đức Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh từ internet
Công an Hà Nội đánh giá, các nạn nhân sập bẫy đa số vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ. Cùng với việc ham làm giàu, sớm thành đại gia, họ càng dễ bị dẫn dụ. Trong đường dây này, Nam là chủ mưu, cầm đầu với những thủ đoạn phạm tội không mới so với trước đây, song do quảng cáo tốt hơn các băng nhóm tội phạm khác nên số lượng nạn nhân và tiền bị chiếm đoạt rất lớn.
“Tính đến nay, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán”, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội nói.
Hiện, cảnh sát xác định có hơn 2.660 bị hại trên toàn quốc, song chưa kết luận được số tiền cụ thể bị chiếm đoạt. Việc tìm ra các bị hại này dựa trên 280 máy tính bị thu giữ của đường dây. Bước đầu, cảnh sát ước tính các bị hại đã nạp khoảng 50 triệu USD (hơn 1.268 tỷ đồng).
Về quá trình bắt giữ, ban chuyên án cho hay, các nghi phạm thường sử dụng tài khoản ảo, định danh “ma”. Nam thường xuyên ở Campuchia, chỉ có việc quan trọng mới về nước nên khiến cảnh sát gặp khó khi truy bắt.
Một phần số tiền, vàng bị thu giữ. Ảnh từ internet
Đường dây phạm tội tại Việt Nam của Nam bắt đầu từ năm 2021 khi anh ta và Ngọ liên kết với một nghi phạm người Thổ Nhĩ Kỳ để vận hành. Nam sau đó mở 5 trang web có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, có uy tín.
Về bản chất, các trang mạng này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm Nam quản lý. Các sàn giao dịch kết nối với ứng dụng của nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay là MetaTrader 4, 5.
Tang vật vàng miếng thu giữ trong vụ án. Ảnh từ internet
Để hoạt động, Nam mở một công ty bình phong tại TP HCM với 44 văn phòng giao dịch để tuyển nhân viên hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Mỗi ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h đến 21h, dùng các kịch bản khác nhau để săn “con mồi”.
Ban đầu các nghi can dụ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp và để “có lãi”. Sau đó, nhóm dùng nhiều thủ đoạn để hướng dẫn, thúc đẩy khách nâng vốn giao dịch. Với người bị thua, nhóm dùng “đòn bẩy” là cho vay tiền trên hệ thống.
Người nào thua, chúng tiếp tục mời tham gia vào một sàn mới với cam kết thắng lại số tiền đã mất nhưng thực tế là để chiếm đoạt tiền thêm một lần nữa. Thấy con mồi nào “sạch túi”, chúng sẽ chặn liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ tiền đã chuyển khoản. Nam cùng đồng bọn dùng nhiều tài khoản của các công ty ma và ví điện tử để nhận tiền.
Cảnh sát đã thu, phong tỏa nhiều tài sản ước tính hơn 5.200 tỷ đồng. Trong đó có 316 tỷ đồng trong tài khoản, các sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng… 125 bất động sản cũng bị phong tỏa giao dịch.
Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.
Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.
Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128 hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.
Bài viết liên quan: