Lộ diện đường dây buôn lậu 1,7 triệu lít dầu: Giám đốc Saigon Transco ‘mua chuộc’ cả chi cục hải quan

TP HCM – Lê Tấn Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Saigon Transco, đã lợi dụng chính sách miễn thuế để tổ chức buôn lậu 1,7 triệu lít dầu. Phiên tòa xét xử đã làm rõ hành vi hối lộ cán bộ hải quan, gây thất thoát và thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

I. Chủ Mưu Lê Tấn Hòa Và 46 Bị Cáo Bị Xét Xử Tội Buôn Lậu Dầu

Ngày 15/12, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 47 bị cáo, đứng đầu là Lê Tấn Hòa (49 tuổi), Giám đốc trên thực tế của Công ty Saigon Transco.

• Tội danh chính: Tất cả 47 bị cáo bị truy tố về tội Buôn lậu dầu. Hòa được xác định là chủ mưu, người trực tiếp điều hành toàn bộ đường dây.

• Tội danh liên quan: Bà Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (cựu Đội trưởng Đội nghiệp vụ SP-PSA, Chi cục Hải quan Phú Mỹ) cùng 5 cán bộ hải quan khác cũng bị truy tố về tội Nhận hối lộ, cho thấy sự cấu kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

II. Thủ Đoạn Tinh Vi: Biến Dầu Tạm Nhập Tái Xuất Thành Hàng Lậu

Hòa đã lợi dụng triệt để kẽ hở trong chính sách miễn thuế đối với xăng, dầu tạm nhập tái xuất dành cho tàu biển chạy tuyến quốc tế để thực hiện hành vi phạm tội kéo dài.

1. Dựng Công Ty Saigon Transco Làm Bình Phong

Tháng 3/2022, Hòa thành lập Công ty Saigon Transco (dù để người cháu đứng tên đại diện pháp luật). Trên thực tế, Hòa là người trực tiếp chỉ đạo nhân viên thực hiện toàn bộ quy trình buôn lậu dầu từ mua bán đến tiêu thụ.

2. Quy Trình Vận Chuyển Và Tiêu Thụ Bất Hợp Pháp

• Hòa chỉ đạo nhân viên mua xăng, dầu trái phép.

• Số dầu này được vận chuyển vào nội địa tiêu thụ mà không hề làm thủ tục hải quan tái xuất theo quy định.

• Hòa thuê kho chứa dầu và phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng nhân viên tham gia đường dây buôn lậu.

3. Con Số Thiệt Hại Khổng Lồ

Cơ quan công tố xác định, đường dây đã thực hiện buôn lậu đối với tổng cộng 90 chuyến cấp dầu:

• Tổng khối lượng: 1,7 triệu lít dầu.

• Tổng trị giá hàng hóa: Hơn 34,7 tỷ đồng.

• Lợi nhuận bất chính: Hơn 4,76 tỷ đồng thu về cho Lê Tấn Hòa.

III. Cơ Chế “Lót Tay” Hải Quan: Hối Lộ Hơn 953 Triệu Đồng

Để các chuyến buôn lậu diễn ra trót lọt, Hòa đã chi tiền hối lộ một số công chức hải quan tại các chi cục liên quan, buộc họ phải buông lỏng giám sát và làm ngơ quy trình.

1. Quy Ước Chung Chi Tiền Hối Lộ

• Theo khối lượng: Mức chi hối lộ dao động từ 60.000 đến 80.000 đồng mỗi tấn dầu trên sà lan.

• Theo chuyến: Doanh nghiệp còn phải đưa thêm 1,5 triệu đồng/sà lan hoặc 500.000 đồng/xe bồn cho công chức giám sát mỗi chuyến.

2. Vai Trò Của Cựu Đội Trưởng Hải Quan

Bà Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (cựu Đội trưởng Đội SP-PSA) bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới nhận tiền và quản lý quỹ. Tiền hối lộ được phân chia định kỳ 5 triệu đồng/người/tháng, các khoản còn lại nhập quỹ chung.

Cáo trạng xác định, từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2024, các công chức thuộc Đội SP-PSA đã nhận tổng cộng 953 triệu đồng tiền hối lộ từ Công ty Saigon Transco.

IV. Diễn Biến Phiên Tòa Và Sự Phủ Nhận Của Bị Can

• Lời khai: Hầu hết các công chức SP-PSA đều thừa nhận đã tham gia chủ trương nhận tiền để không thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, giám sát.

• Sự phủ nhận: Riêng bị can Đỗ Thị Ngọc Quỳnh không thừa nhận hành vi Nhận hối lộ, cho rằng số tiền nhận là tiền vay mượn cá nhân, nhưng không cung cấp được bằng chứng cụ thể.

Do tính chất phức tạp và số lượng bị cáo đông đảo, phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu dầu này dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 26/12. Các hành vi sai phạm khác đang tiếp tục được điều tra, xử lý riêng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128  hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.