TP.HCM – Một đường dây tội phạm có tổ chức với những thủ đoạn tinh vi vừa bị đưa ra xét xử với cáo buộc làm giả hồ sơ của 13 thửa đất công có tổng diện tích lên tới hơn 250.000 m² tại Vũng Tàu, sau đó lừa bán cho một đại gia để chiếm đoạt số tiền hơn 174 tỷ đồng. Vụ án không chỉ gây chấn động vì quy mô đất đai bị chiếm đoạt – tương đương 35 sân bóng đá tiêu chuẩn – mà còn phanh phui ra một mạng lưới đưa và nhận hối lộ phức tạp liên quan đến nhiều cán bộ nhà nước.

Ngày 17 tháng 9, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 17 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi), cùng các đồng phạm chủ chốt gồm Lê Văn Duẩn (35 tuổi), Nguyễn Hồng Huy (27 tuổi), và Phan Văn Tòng (34 tuổi), bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Nạn nhân chính trong vụ lừa đảo, ông Phạm Công Tuyến (59 tuổi, chủ tịch một công ty cổ phần tại TP.HCM), lại bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” cùng với cấp dưới là Nguyễn Đại Nguyên (50 tuổi). 11 bị cáo còn lại đối mặt với hàng loạt tội danh như “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, và “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, vụ án được khám phá từ đơn tố cáo của chính ông Tuyến vào tháng 9 năm 2023 về việc bị vợ chồng Nguyễn Văn Thanh lừa bán một thửa đất, chiếm đoạt 22 tỷ đồng. Từ manh mối này, cơ quan điều tra đã bóc gỡ một âm mưu chiếm đoạt đất công có quy mô cực lớn.

Thủ đoạn của Nguyễn Văn Thanh và đồng bọn được thực hiện một cách bài bản. Thanh đã lợi dụng mối quan hệ bạn bè với Cao Bá Hoài, một chuyên viên tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, để hỏi mượn 55 bộ hồ sơ gốc của các thửa đất do Nhà nước quản lý. Với lý do mượn để đối chiếu, Thanh đã được Hoài cho mượn hồ sơ một cách trái quy định.

Sau khi có được hồ sơ gốc, Thanh chỉ đạo đồng phạm sao chụp toàn bộ thành file điện tử. Hắn đầu tư mua sắm máy scan màu và nhiều thiết bị chuyên dụng để thiết lập một “xưởng” làm giả giấy tờ. Lê Văn Duẩn và Nguyễn Hồng Huy được giao nhiệm vụ tạo ra các tài liệu giả, từ giấy tờ nguồn gốc đất đến các quyết định hành chính. Để tăng độ tin cậy, chúng còn ngâm các tài liệu này vào dung dịch đặc biệt để tạo màu ố vàng như giấy tờ cũ, sau đó dùng con dấu giả để đóng lên. Phan Văn Tòng được giao nhiệm vụ luyện và giả mạo chữ ký của các lãnh đạo phường, xã.

Với bộ hồ sơ giả mạo trong tay, từ năm 2021 đến 2022, Thanh đã lừa bán 11 trong số 13 thửa đất giả (tổng diện tích hơn 163.000 m²) cho ông Phạm Công Tuyến với tổng giá trị 174,6 tỷ đồng. Để hợp thức hóa việc xin cấp sổ đỏ sau này, hai bên còn tinh vi thỏa thuận ghi lùi ngày giao dịch trên hợp đồng về tháng 7 năm 2012. Việc thanh toán được thực hiện một phần qua chuyển khoản ngân hàng và phần lớn được cấn trừ bằng các tài sản khác.

Điều trớ trêu là quá trình điều tra vụ lừa đảo này lại làm lộ ra một vụ án khác, trong đó chính nạn nhân Phạm Công Tuyến lại là chủ mưu. Cụ thể, trong quá trình đầu tư tại Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Tuyến đã giao cho cấp dưới là Nguyễn Đại Nguyên số tiền lên đến 45,5 tỷ đồng để “lót tay” các cán bộ chức năng, nhằm giải quyết nhanh các thủ tục cấp sổ đỏ, thay đổi quy hoạch và xin giấy phép theo hướng có lợi cho công ty mình.

Nguyên đã liên hệ và đưa tiền cho nhiều cán bộ, trong đó có Phạm Thị Kim Loan (Trưởng bộ phận một cửa của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai) và Nguyễn Quang Tú (chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND TP. Bà Rịa cũ). Tuy nhiên, một số việc không thành công nên hơn 17,5 tỷ đồng đã được trả lại. Đáng chú ý, Nguyên đã giữ lại hơn 16 tỷ đồng trong số tiền này để tiêu xài cá nhân.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong ba ngày để làm rõ vai trò, trách nhiệm và mức độ phạm tội của từng bị cáo trong đường dây phức tạp này.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128 hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.