Hai cựu cảnh sát lĩnh án vì rửa tiền cho trùm buôn lậu

Chiều 18/12, sau 3 ngày nghị án, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt ông Nguyễn Văn Võ, 55 tuổi; Nguyễn Văn Sang, 53 tuổi, lần lượt 11 và 10 năm tù về tội Rửa tiền.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (54 tuổi, tức trùm buôn lậu Mười Tường) bị phạt 6 năm tù về tội Trốn thuế, 13 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt với 3 bản án trước đó, bà Hạnh phải chấp hành 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt tù có thời hạn).

Quá trình xét xử, cả 3 bị cáo đều không thừa nhận tội, song HĐXX cho rằng hồ sơ vụ án có đủ chứng cứ xác định các bị cáo phạm tội như truy tố.

Cụ thể, từ năm 2009 đến 2020, Nguyễn Thị Kim Hạnh thành lập 4 Công ty TNHH, 2 hộ kinh doanh do chính bị cáo và người làm công đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu là mua bán đường. Nguồn gốc số lượng đường do Hạnh mua trực tiếp, tổ chức vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Quá trình điều hành hoạt động, bà này xuất bán đường cho 20 khách hàng ở An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ và TP HCM với tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế.

Để che đậy hành vi, bà trùm chỉ đạo nhân viên Nguyễn Tường Cẩm Tú nhận ủy quyền tài khoản ngân hàng của Huỳnh Bá Kiệm, Phạm Thanh Sang, Nguyễn Tường Cẩm Tố, Nguyễn Phạm Khắc Tường, Nguyễn Thị Kim Xuyến… để chuyển và nhận tiền bán đường cát. Các tài khoản ngân hàng này đều do Hạnh quản lý. Tổng cộng, các công ty, cơ sở của bà Mười Tường trốn thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp hơn 755 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 8/2015 đến tháng 3/2016, Mười Tường 5 lần chỉ đạo Tú rút tiền bán đường không xuất hóa đơn trong các tài khoản những người trên chuyển vào tài khoản của thượng tá Nguyễn Văn Võ trên 3,1 tỷ đồng để nuôi cá, gửi tiết kiệm. Tháng 10/2017 đến cuối năm 2018, bà trùm 11 lần yêu cầu Tú chuyển cho trung tá Nguyễn Văn Sang hơn 1,3 tỷ đồng để làm từ thiện…

Trước đó, hôm 13/8, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh mức án 23 năm tù về hai tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ngoài ra, hồi tháng 11/2022, TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên phạt bà Hạnh 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (470.000 USD). Tiếp đó, bà trùm bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 14 năm tù do Buôn lậu hơn 200.000 tấn đường…