Tây Ninh – Sáng ngày 28/7, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các dự án bất động sản “ma”. Vụ việc nghiêm trọng này đã khiến gần 1.000 người bị hại, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 487 tỷ đồng.
Chủ mưu và đồng phạm bị đưa ra xét xử
Bốn bị cáo bị đưa ra xét xử bao gồm:
- Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, ngụ TPHCM)
- Nguyễn Phú Thuận (47 tuổi, chồng Hồng, ngụ Tây Ninh)
- Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi, ngụ TPHCM)
- Trương Quốc Thái (49 tuổi, ngụ Tây Ninh)
Tòa án cũng đã triệu tập 41 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và đặc biệt là 967 bị hại, trong đó có 695 người từ dự án Hưng Thịnh Cát Tường, 195 người từ Đất Xanh Long An và 77 người từ Thiên Phúc Hoàng Gia. Phiên tòa do Thẩm phán Trần Quốc Khánh làm chủ tọa, với sự hiện diện của lực lượng công an và cảnh sát cơ động để đảm bảo an ninh.
Chiêu trò lừa đảo tinh vi
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Cẩm Hồng đã thành lập Công ty CP Đầu tư BĐS Thiên Phúc, bổ nhiệm chồng là Nguyễn Phú Thuận làm giám đốc. Dù không có đủ năng lực pháp lý, nhóm này vẫn tự ý vẽ ra các dự án khu dân cư “ma” tại Long An và Tây Ninh. Sau đó, họ cấu kết với các sàn giao dịch để rao bán đất nền và kiốt chợ.
Khách hàng sau khi được mời chào đã ký “hợp đồng nguyên tắc” chuyển nhượng đất nền và nộp tiền theo nhiều đợt. Số tiền này ban đầu được nộp qua sàn giao dịch, sau đó chuyển vào tài khoản của công ty đứng tên chủ đầu tư. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đã bị rút ra và sử dụng trái phép bởi nhóm bị cáo.
Cụ thể, Nguyễn Thị Kim Phượng, với vai trò đại diện Công ty Hưng Thịnh và Công ty Thiên Phúc, đã trực tiếp ký 590 hợp đồng, thu về gần 210 tỷ đồng. Phần còn lại do Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả mạo chữ ký giám đốc các công ty để thực hiện giao dịch.
Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thị Cẩm Hồng là kẻ chủ mưu, cầm đầu vụ án, còn các bị cáo Thuận, Phượng và Thái đóng vai trò giúp sức tích cực. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 31/7.
Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.
Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.
Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128 hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.
Bài viết liên quan: