Chủ tịch Công ty Nhật Nam đối diện cáo buộc lừa đảo 9.100 tỷ đồng và rửa tiền

Hà Nội – Bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam, vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội truy tố về hai tội danh nghiêm trọng: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, sau 8 tháng điều tra bổ sung.

Bị cáo và đồng phạm

Bà Vũ Thị Thúy (42 tuổi, quê Thanh Hóa) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 4, Điều 174 và tội Rửa tiền theo điểm a, khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự. Bà Thúy đã có một tiền án về tội Lừa đảo và bị Công an Hà Nội tạm giam từ tháng 9/2023.

Cùng bị truy tố có 10 đồng phạm gồm hai phó Tổng Giám đốc Trần Thiện Tâm (35 tuổi), Trịnh Văn Tôn (41 tuổi) và 8 thành viên Ban chiến lược: Phạm Văn Tuyên, Lê Văn Hảo, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Quang Đại, Nguyễn Văn Minh, Ngô Thị Quyên và Nguyễn Anh Tuấn.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Tháng 7/2019, bà Thúy thành lập Công ty Nhật Nam với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo cáo buộc của VKS, bà Thúy và các cổ đông sáng lập thực tế không góp vốn vào công ty.

Để huy động vốn phục vụ mục đích cá nhân và hoạt động công ty, bà Thúy đã triển khai nhiều thủ đoạn gian dối:

Quảng cáo sai sự thật: Thông qua các kênh truyền thông, website, Facebook và cộng tác viên, bà Thúy tuyên truyền rằng Nhật Nam đầu tư nhiều bất động sản giá trị lớn trên toàn quốc, được dùng làm tài sản đảm bảo cho hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Cam kết lợi nhuận cao bất thường: Công ty cam kết mức lợi nhuận 7-8%/tháng, tương đương 168-192% giá trị hợp đồng sau 2 năm – mức lợi nhuận phi thực tế.

Chính sách ưu đãi hấp dẫn: Hàng tháng hoặc nhân các sự kiện đặc biệt, bà Thúy tung ra nhiều chính sách tặng thưởng cho nhà đầu tư. Số tiền đầu tư càng lớn, ưu đãi càng cao.

Lợi dụng uy tín cá nhân: Bà Thúy thành lập Ban cố vấn, Ban chiến lược và các phòng ban chức năng, thuê những cá nhân có uy tín từng công tác trong công an, quân đội, các cơ quan trung ương để xuất hiện tại các sự kiện, tạo vẻ uy tín cho công ty.

Tạo hình ảnh thành công ảo: Bà Thúy giới thiệu những cá nhân có địa vị xã hội đã đầu tư số tiền lớn và được trả lợi nhuận đầy đủ, đúng hạn để tạo niềm tin cho khách hàng mới.

Bản chất hoạt động

Theo VKS, thực tế các hoạt động kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn của Nhật Nam đều thua lỗ và phải đóng cửa.

Trong giai đoạn 2022-2023, bà Thúy tiếp tục thành lập thêm Công ty cổ phần Sông Đà Invest và Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam để sử dụng làm pháp nhân ký hợp đồng huy động vốn.

Các thành viên Ban chiến lược dù không phải là thành viên sáng lập, không góp vốn, không nắm rõ thông tin về dự án và lợi nhuận, nhưng vẫn tham gia theo chỉ đạo của bà Thúy. Họ đảm nhận vai trò phát triển thị trường, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên, phụ trách các văn phòng đại diện tại nhiều địa phương.

VKS cáo buộc bà Thúy đã ký các hợp đồng “khống” trị giá từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng (có hợp đồng nhưng không có tiền thực tế nộp vào công ty). Bà chỉ đạo kế toán chuyển khoản “lợi nhuận khống” cho các thành viên Ban chiến lược tương ứng với hợp đồng khống này.

Các thành viên Ban chiến lược biết rõ về các hợp đồng và khoản lợi nhuận khống, nhưng vẫn sử dụng chúng làm uy tín để quảng bá, thuyết phục khách hàng tiếp tục rót tiền.

Quy mô thiệt hại

Từ năm 2020 đến 2023, bà Thúy cùng 10 đồng phạm đã huy động được hơn 43.300 hợp đồng với tổng giá trị hơn 9.100 tỷ đồng.

Trong số tiền này:

• Hơn 4.144 tỷ đồng được sử dụng để trả tiền gốc cho nhà đầu tư
• Gần 5.000 tỷ đồng của 13.980 bị hại bị bà Thúy và đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân

Hành vi rửa tiền

Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, bà Thúy chỉ đạo nhân viên kế toán rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản công ty Nhật Nam rồi chuyển vào các tài khoản cá nhân.

Sau đó, bà Thúy sử dụng 120 tỷ đồng và nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu. Đây chính là hành vi khiến bà bị VKS truy tố thêm tội Rửa tiền.