Ngày 23/9, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch đặc biệt lớn, lên đến gần 88.000 tỷ đồng. Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) được xác định là kẻ cầm đầu, cùng với 42 đồng phạm, trong đó có anh trai, em trai và em gái ruột của mình.
Hành vi phạm tội tinh vi
Theo cáo trạng, Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Bạch (anh trai Nhu) đã lợi dụng sự chưa hoàn thiện của pháp luật Việt Nam về tiền kỹ thuật số để thành lập một công ty công nghệ, nhằm che đậy cho hoạt động đánh bạc. Bằng cách này, họ đã lôi kéo nhiều người tham gia, bao gồm cả hai em ruột là Huỳnh Long Tứ và Huỳnh Thị Hạ Tây.
Nhóm này đã thuê các chuyên gia công nghệ thông tin (IT), bao gồm cả người nước ngoài, để thiết kế hai trang web cờ bạc là Swiftonline.live và Nagaclubs.com. Cả hai trang đều liên kết với sàn cược Evolution.com và thuê cổng game đặt máy chủ ở nước ngoài, khiến việc truy tìm gặp nhiều khó khăn.
Nhu trực tiếp điều hành trang Swiftonline.live, trong khi Bạch quản lý Nagaclubs.com. Từ đầu năm 2020, chỉ riêng hai trang này đã thu hút khoảng 25 triệu tài khoản, trong đó đường dây của Nhu có gần 20.000 tài khoản. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, nhóm này thường xuyên thay đổi tên miền.
Bên cạnh việc tổ chức đánh bạc, nhóm này còn kêu gọi đầu tư theo mô hình đa cấp, cam kết lợi nhuận “khủng” từ 1-1,5% mỗi ngày, hứa hẹn hoàn tiền nếu người chơi thua và trả hoa hồng cho người giới thiệu.
Hình thức đánh bạc và “rửa tiền”
Người chơi muốn tham gia phải mua tiền điện tử như USDT hoặc ETH trên các sàn giao dịch quốc tế như Remitano, Binance hoặc mua trực tiếp từ những người khác. Sau đó, họ sẽ chuyển số tiền này vào ví điện tử của trang Swiftonline.live. Để được tham gia, mỗi tài khoản phải có ít nhất 20 USDT.
Với trang Nagaclubs.com, người chơi cũng nạp tiền Việt Nam để mua ETH hoặc USDT, rồi chuyển vào ví điện tử của trang web. Hệ thống trên sàn Nagaclubs sẽ tự động quy đổi thành đồng Naga (1 Naga = 10 USDT), để người chơi sử dụng đánh bạc.
Đường dây này được chia thành 10 cấp đại lý từ VIP 1 đến VIP 10, tùy thuộc vào số lượng tài khoản thành viên và số tiền đánh bạc. Hoa hồng được tự động trả bằng tiền số vào tài khoản game của các đại lý.
Sau khi thu lợi bất chính, Nhu đã kiếm được khoảng 53 tỷ đồng, còn Bạch thu được hơn 44 tỷ đồng. Để che giấu nguồn gốc của số tiền này, cả hai đã thực hiện hành vi “rửa tiền” bằng cách mua nhiều bất động sản, xe hơi hạng sang (Mercedes và Peugeot) và chuyển tiền ra nước ngoài. Nhu thậm chí còn lên kế hoạch bỏ trốn khi bị cảnh sát phát hiện nhưng bất thành.
Cơ quan công tố xác định, Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Bạch đã có vai trò cầm đầu và điều hành đường dây này. Hai em ruột là Huỳnh Thị Hạ Tây và Huỳnh Long Tứ bị xác định vừa là người giúp sức cho Nhu và Bạch, vừa trực tiếp tham gia đánh bạc thông qua việc tạo tài khoản, lôi kéo người chơi để hưởng hoa hồng.
Kết quả điều tra và truy tìm các đối tượng liên quan
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng, bao gồm: gần 3 tỷ đồng tiền mặt, hơn 19.000 USD, 40.000 AUD, 6 chiếc xe ô tô (Mercedes và Peugeot) trị giá hơn 20 tỷ đồng, cùng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận và hợp đồng mua bán đất.
Mặc dù đã bắt giữ 43 đối tượng, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục truy tìm các nghi can khác, bao gồm một người đàn ông Ấn Độ được xác định là “ông trùm” của đường dây này.
Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong nhiều ngày để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị cáo. Vụ án một lần nữa cho thấy sự phức tạp của tội phạm công nghệ cao và những thách thức đối với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc đối phó với các hình thức tội phạm mới.
Bài viết liên quan: