Bắt giữ các đối tượng lừa đảo 10.000 tỷ đồng qua sàn tiền ảo Matrix Chain

Ngày 28/5, Công an Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các tỉnh thành khác đồng loạt triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn thông qua sàn tiền ảo Matrix Chain (MTC). Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi) và Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, cùng ngụ Hà Nội), cùng 3 đối tượng khác đã bị bắt giữ khẩn cấp. Hàng chục cá nhân có dấu hiệu giúp sức cũng đang được triệu tập để điều tra.

Nguyễn Quốc Hùng (đeo khẩu trang) khi bị bắt.

Chiêu thức lừa đảo tinh vi

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng đã thuê nhóm tội phạm ẩn danh trên Telegram để xây dựng phần mềm “dự án tiền ảo” MTC trên nền tảng ví điện tử “SafePal” và B2B Smart trade với chi phí 20.000 USDT (tương đương 520 triệu đồng).

Mặc dù đồng tiền ảo MTC không có giá trị thực, Hùng và đồng phạm đã xây dựng một kế hoạch tinh vi để lôi kéo người dân:

Quảng bá “lợi nhuận siêu khủng”: Nhóm này đưa ra những thông tin sai lệch về “tiềm năng” và “lợi nhuận siêu khủng” để dụ dỗ nạn nhân.
Mô hình đa cấp: Chúng tổ chức các sự kiện quảng bá rầm rộ, xây dựng hệ thống “Leader” (người dẫn đầu) và phân chia theo khu vực 3 miền để mở rộng mạng lưới.
Thu phí “nền tảng”: Mỗi người tham gia dự án buộc phải đóng 1 USDT (khoảng 26.000 đồng) vào một “ví thu phí nền tảng” do Bùi Thị Thanh Nga quản lý.
Thao túng giá: Hùng còn giữ riêng một ví “SafePal” với khoảng 100 triệu đồng MTC, dùng để can thiệp điều chỉnh giá trị, kích thích người chơi hoặc rút tiền chiếm đoạt USDT mà nạn nhân đã nạp vào.
Xây dựng cộng đồng ảo: Hùng và Nga liên tục tổ chức các buổi đào tạo Leader, tạo lập các hội nhóm trên Telegram, Facebook để liên tục kêu gọi, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”.
Nhiều ôtô bị thu giữ vì liên quan hành vi lừa đảo.

Hậu quả khôn lường

Chỉ trong vòng hai năm hoạt động, đường dây của Hùng và đồng phạm đã lôi kéo được hàng chục nghìn người dân trên khắp cả nước, với tổng cộng hơn 138.000 tài khoản đăng ký. Số tiền mà các đối tượng này chiếm đoạt được từ nạn nhân lên đến hơn 394 triệu USDT, tương đương hơn 10.000 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, Hùng, Nga và em ruột Bùi Thị Thanh Hoa đã tạo lập nhiều ví để nhận tiền từ “ví thu phí nền tảng” và bán cho những người chuyên mua bán USDT tự do. Khoảng 40% số tiền thu được dùng để chi trả cho các Leader, 5% chi phí quảng bá và tổ chức sự kiện. Phần lớn số tiền còn lại (55%) được Hùng và Nga dùng để mua sắm bất động sản như chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, và cho Nga cùng bố mẹ ruột đứng tên.

Nỗ lực phá án

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết, chuyên án này đã được triển khai trong suốt 200 ngày, huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, bám sát mọi hoạt động của nhóm lừa đảo để đấu tranh, triệt phá. Hiện tại, chuyên án vẫn đang được khẩn trương điều tra mở rộng để truy xét và xử lý tất cả các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0353.266.128 hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.