155 nghi phạm bị bắt vì buôn người, lừa đảo qua mạng

Ngày 02/08/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào, Công an đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng; đại diện Cảnh sát Việt Nam tại Lào, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp vụ khác đấu tranh, triệt phá thành công Tổ chức tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn, bắt 155 đối tượng người Việt Nam đang hoạt động tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, tỉnh Bokeo, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Từ đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh liên tục nhận được đơn trình báo bị lừa đảo với cùng phương thức như nhau, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của các bị hại cùng nhiều đơn cầu cứu của các gia đình có con bị lừa bán sang Lào với lời hứa việc nhẹ lương cao nhưng khi sang đã bị cưỡng bức tham gia thực hiện các hoạt động phạm tội, không thể về do bị thu hết giẩy tờ và bị quản lý chặt chẽ.

Qua xác minh, lực lượng Công an phát hiện một tổ chức tội phạm hoạt động xuyên biên giới liên quan đến nhiều loại tội phạm khác nhau như mua bán người, tổ chức người vượt biên trái phép, lừa đảo qua mạng với quy mô lớn. Các đối tượng hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp được cấp phép hợp pháp hoạt động trong đặc khu kinh tế; tổ chức bài bản theo mô hình công ty lớn với đầy đủ các bộ phận quản lý, điều hành, phân chia thành các tổ, nhóm, hoạt động theo quy chế, nội quy do các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đặt ra, phân chia lợi ích theo lương tháng và phần trăm số tiền mỗi đối tượng lừa được của bị hại.

Quá trình làm việc, các đối tượng ăn ở, sinh hoạt, làm việc tập trung trong các tòa nhà cao tầng ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bokeo, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào), được đào tạo, hướng dẫn để thực hiện theo các “kịch bản” đã được soạn thảo công phu, lập các tài khoản Facebook giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, các đối tượng sử dụng Facebook ảo, mạo danh là những người thành công, giàu có, doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi, du lịch để kết bạn, làm quen, tạo lòng tin với những người ở Việt Nam. Nạn nhân chúng hướng đến là phụ nữ có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội. Chúng từng bước tạo dựng mối quan hệ tình cảm, tạo sự tin tưởng với các bị hại sau đó lôi kéo, rủ rê đầu tư kinh doanh trên mạng thông qua các ứng dụng (hoặc trang website) như kinh doanh khách sạn “ảo” có tên OYO để hưởng % hoa hồng cao, lợi nhuận.

Thời gian đầu hoạt động này mang đến cho các bị hại những khoản lợi nhuận rất tốt, nhưng khi bị hại đầu tư vào với số tiền ngày càng nhiều hơn, đến lúc không thể đầu tư thêm thì các đối tượng sẽ cắt liên lạc, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Với phương thức trên, chỉ trong 2 năm hoạt động, tổ chức tội phạm quốc tế này đã lừa đảo hàng chục nghìn bị hại, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Sau khi bắt giữ thành công 06 đối tượng về hành vi mua bán người, giải cứu 36 nạn nhân mới được đưa sang Lào trong tháng 5/2024, Ban chuyên án đã tổ chức nhiều biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa các nguồn lực để thu thập các tài liệu liên quan đến tổ chức phạm tội quy mô đặc biệt lớn này.

Hoàng Bích Ngọc cùng 154 người bị cáo buộc tham gia tổ chức mua bán người, lừa đảo qua mạng tại Lào.

Ngày 7/8, Ngọc, trú Hải Phòng, cùng 154 người đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra các hành vi liên quan đến mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, cuối năm 2023, Ngọc sang Lào đầu quân cho một tổ chức mua bán người, lừa đảo trực tuyến đặt tại đặc khu ở tỉnh Bò Kèo. Hà sau đó tuyển hàng trăm “chân rết” để tham gia lôi kéo, dụ dỗ người Việt Nam nhập cảnh trái phép với mức lương 18-30 triệu đồng.

Khi nạn nhân sang Lào, nhóm Ngọc giao họ cho các tổ chức tội phạm nước ngoài, ép lên mạng gọi điện về Việt Nam, tham gia các trò chơi bình chọn hoặc nộp tiền vào các app nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

155 người trong đường dây còn sử dụng Facebook không chính chủ, mạo danh là doanh nhân, người độc thân, thường đăng tải hình ảnh du lịch tại nơi sang trọng, làm quen với những phụ nữ độc thân có điều kiện kinh tế.

Tiếp cận được “con mồi”, chúng dụ dỗ họ đầu tư kinh doanh khách sạn trên ứng dụng ảo với hứa hạn sẽ được hưởng lợi nhuận, hoa hồng cao, sau đó chiếm đoạt tiền bị hại đã đầu tư.

Trong số nạn nhân “sập bẫy”, nhiều người đến từ Hà Tĩnh. Nhận tố cáo, Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra, đầu tháng 8 nhà chức trách Lào và Việt Nam đã đột kích nơi làm việc của nhóm này tại khu vực Tam giác vàng.

Sau 4 tiếng vây ráp, lực lượng liên ngành đã bắt 154 người, thu 100 quyển hộ chiếu, hàng chục nghìn ngoại tệ cùng nhiều công cụ thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngọc sau khi biết đồng bọn bị bắt lập tức trốn về Việt Nam, khi đến sân bay Nội Bài đã bị bắt.

Chuyên án đang điều tra mở rộng.

---

Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128  hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp