Đinh Ngọc Hệ hầu tòa về cáo buộc trốn thuế 39 tỷ đồng

Sáng 30/3, Hệ (tức Út “Trọc”, nguyên phó giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng); Phạm Văn Diệt (Tổng giám đốc điều hành Công ty Đức Bình); Trần Lê Toàn (kế toán trưởng Công ty Cái Mép) bị Tòa án Quân sự Quân khu 7 xét xử về tội Trốn thuế.

Cáo trạng xác định, khi đang là người đại diện cho phần vốn góp của Tổng Công ty Thái Sơn, Hệ thành lập nhiều công ty khác gồm: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đức Bình (Công ty Đức Bình), Công ty cổ phần Đầu tư Cái Mép (Công ty Cái Mép)… có hoạt động độc lập. Hệ nhờ người nhà đứng tên góp vốn và đại diện cho các công ty nhưng toàn hộ hoạt động đều do mình điều hành.

Năm 2008, Hệ tuyển Diệt làm nhân viên Công ty Đức Bình sau đó bổ nhiệm làm Tổng giám đốc điều hành, có nhiệm vụ quản lý hoạt động các công ty trên.

Từ năm 2008 đến 2016, Công ty Cái Mép ký hợp đồng hợp tác với các đơn vị quân đội thuê 8 khu đất quốc phòng ở TP HCM và Bình Dương. Hệ sau đó cho nhiều công ty, đơn vị thuê lại làm kho bãi để thu khoản lợi nhuận cố định không phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của đối tác.

Nhà chức trách xác định, Hệ lợi dụng công tác quản lý doanh nghiệp lỏng lẻo của các cơ quan thuế, không xuất hóa đơn khi cung cấp dịch vụ, che giấu doanh thu có được từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh trên 8 khu đất này trong thời gian dài.

Từ năm 2011 đến 2018, tổng doanh thu Công ty Cái Mép theo các hợp đồng là 133,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hệ chỉ đạo Diệt và Toàn để ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, trốn thuế số tiền 39,7 tỷ đồng.

Ngoài vụ án này, ông Hệ đang phải chấp hành hình phạt tù chung thân cho 3 bản án trước đó của Tòa án Quân sự Trung ương; Tòa án Quân chủng Hải quân Bộ Quốc phòng và TAND Cấp cao tại TP HCM.