Bên cạnh cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước đó, Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình) vừa bị Bộ Công an khởi tố bổ sung tội Trốn thuế với số tiền lên tới gần 30 tỷ đồng qua hoạt động của Công ty Cổ phần công nghệ Vimo.
Chiều ngày 15/12, tại họp báo tổng kết năm của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội đã thông tin chính thức về diễn biến mới nhất trong vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech.
1. Chiêu thức “phù phép” doanh thu, trốn thuế tại Vimo
Theo cơ quan điều tra, bên cạnh các sai phạm cũ, Shark Bình cùng các đồng phạm đã bị khởi tố bổ sung tội Trốn thuế. Các bị can liên quan trực tiếp đến cáo buộc này bao gồm:
-
Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).
-
Nguyễn Hữu Tuất.
-
Đỗ Công Diễn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Vimo).
Cụ thể, quá trình điều tra mở rộng xác định Công ty Vimo hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán (thu/chi hộ qua máy POS có thu phí). Nhận thấy doanh thu lớn, nhóm Shark Bình đã chỉ đạo thực hiện hành vi che giấu doanh thu thực tế để giảm số tiền thuế phải nộp.
Trong các tháng 2, 3 và 4 năm 2024, nhóm này đã chỉ đạo để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu. Cơ quan công an cáo buộc hành vi này đã giúp các đối tượng trốn thuế gần 30 tỷ đồng.
2. Nhìn lại cáo buộc lừa đảo “tiền ảo” AntEx: Chiếm đoạt 117 tỷ đồng
Trước khi bị khởi tố tội trốn thuế, Shark Bình đã bị bắt tạm giam để điều tra về hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Vụ án này liên quan đến dự án tiền số AntEx và ví điện tử VNDT. Cơ quan chức năng xác định:
-
Shark Bình và cộng sự góp vốn 7 tỷ đồng để phát triển dự án.
-
Dù dự án chưa hoàn thiện, nhóm đã phát hành và bán 100 tỷ token AntEx ra thị trường.
-
Từ tháng 8/2021 đến 11/2021, nhóm đã bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng).
Toàn bộ số tiền này được xác định là do Shark Bình và cộng sự rút từ ví của nhà đầu tư để chiếm đoạt. Ngoài ra, các vi phạm về kế toán của nhóm này cũng gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước 44,8 tỷ đồng.
3. Phong tỏa 900 tỷ đồng và hệ sinh thái NextTech
Tính đến thời điểm hiện tại, liên quan đến vụ án, Cơ quan công an đã thực hiện các biện pháp mạnh tay để đảm bảo thi hành án:
-
Thu giữ, tạm dừng giao dịch, phong tỏa tiền, vàng, sổ đỏ.
-
Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa ước tính khoảng 900 tỷ đồng.
Bên cạnh Shark Bình, 9 cá nhân khác thuộc hệ sinh thái NextTech cũng đã bị khởi tố, bao gồm các lãnh đạo cấp cao như Đào Minh Phú (nguyên CEO NextTech), Nguyễn Thị Thanh Hương (Giám đốc tài chính NextTech)…
Thông tin thêm về Shark Bình: Ông Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi) nổi tiếng với biệt danh “cá mập” công nghệ qua chương trình Shark Tank Vietnam. Ông là người đứng sau Tập đoàn NextTech – được ví như “Alibaba thu nhỏ của Việt Nam” với các thương hiệu nổi tiếng như Ngân Lượng, mPOS, Boxme, FastGo… hoạt động tại 7 quốc gia.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục kêu gọi những người liên quan ra trình diện và hợp tác để làm rõ toàn bộ vụ án.
Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.
Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.
Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128 hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.
Bài viết liên quan: