Cảnh Báo: Băng Nhóm Campuchia “Săn” Phụ Nữ Đơn Thân, Lừa Đảo Hơn 140 Tỷ Đồng Qua App Ảo

Tóm tắt: Bộ Công an vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn tại Campuchia. Nhóm đối tượng này chuyên giả danh doanh nhân thành đạt, dụ dỗ phụ nữ đơn thân tham gia đầu tư tài chính vào các dự án “ma” để chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng.

Ngày 4/12, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông báo đã khởi tố 32 bị can để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”. Đây là chuyên án lớn đánh vào tâm lý cả tin của phụ nữ đơn thân, với thủ đoạn vô cùng tinh vi.

1. Thủ đoạn “Mỹ nam kế”: Giả doanh nhân để “săn mồi”

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng này hoạt động tại khu Kim Sa 2 (thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia) dưới sự chỉ đạo của các ông chủ người Trung Quốc.

Quy trình lừa đảo (thường gọi là mô hình “nuôi lợn rồi thịt”) được thực hiện bài bản qua các bước:

• Tạo vỏ bọc hào nhoáng: Các đối tượng lập tài khoản Facebook ảo, xây dựng hình ảnh đàn ông độc thân, ngoại hình đẹp, kinh tế vững chắc (doanh nhân).

• Tiếp cận mục tiêu: “Con mồi” chủ yếu là phụ nữ đơn thân, đã ly hôn hoặc có trục trặc hôn nhân, độ tuổi từ 40-50 và có điều kiện kinh tế.

• Thao túng tâm lý: Sau khi tán tỉnh và lấy được lòng tin, chúng rủ rê nạn nhân đầu tư vào các quỹ, dự án bất động sản giả mạo các tập đoàn lớn như Vingroup, Doji.

2. Bẫy đầu tư tài chính online: Nạp dễ, rút khó

Để tăng độ uy tín, nhóm lừa đảo lập ra các website với tên miền gần giống thật và hướng dẫn nạn nhân tải App “gửi tiết kiệm” để nạp tiền.

• Giai đoạn đầu: Nạn nhân được phép rút tiền lãi hàng ngày (một phần nhỏ) để tin rằng việc đầu tư là có thật và sinh lời cao.

• Giai đoạn “cất lưới”: Khi nạn nhân đã nạp số tiền lớn (200 – 300 triệu đồng), hệ thống sẽ báo lỗi hoặc đưa ra nhiều lý do để chặn rút tiền.

• Tận thu: Các đối tượng tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền để “gỡ vốn” hoặc “mở khóa tài khoản”. Khi nạn nhân cạn kiệt tài chính, chúng sẽ khóa App và cắt đứt liên lạc.

3. Áp dụng KPI lừa đảo: Lương thưởng theo doanh số

Tại “hang ổ” Campuchia, các nghi phạm người Việt được quản lý chặt chẽ theo từng tổ, nhóm trên Telegram. Mỗi người được cấp mã số riêng, không dùng tên thật.

Kẻ cầm đầu áp đặt chỉ tiêu (KPI) lừa đảo khắt khe:

• Mỗi tổ phải lừa được từ 1,5 đến 3 tỷ đồng/tháng.

• Mỗi nhân viên chịu áp lực KPI khoảng 100 triệu đồng/tháng.

• Cơ chế thưởng: Lừa được 100 triệu đồng nhận lương 1.100 USD + thưởng 10%. Nếu lừa trên 300 triệu đồng, mức lương tăng lên 1.200 USD + thưởng 12%.

4. Hậu quả nặng nề: Hơn 500 nạn nhân sập bẫy

Tính đến thời điểm bị triệt phá, băng nhóm này đã lừa đảo khoảng 500 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền lên tới 140 tỷ đồng.

Đáng chú ý: Một phụ nữ 53 tuổi tại Hà Nội đã bị nhóm này lừa đảo và chiếm đoạt số tiền kỷ lục lên đến 27 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 17/11, lực lượng C02 cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đột kích hai tòa nhà tại Bavet, Campuchia, thu giữ 9 máy tính và 25 điện thoại di động dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

Lời khuyên phòng tránh lừa đảo qua mạng:

1. Cảnh giác với người lạ trên mạng xã hội: Đặc biệt là những người chủ động làm quen, khoe khoang sự giàu có và rủ rê đầu tư tài chính.

2. Kiểm tra kỹ thông tin: Không truy cập các đường link lạ, không tải App đầu tư không rõ nguồn gốc (không có trên App Store/CH Play).

3. Nguyên tắc “Không chuyển tiền”: Tuyệt đối không chuyển tiền cho người chưa từng gặp mặt ngoài đời thực, bất kể lý do gì.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128  hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.