Công an TP.HCM vừa mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án “ma” EcoHome. Vợ chồng chủ đầu tư cùng các đồng phạm đã sử dụng chiêu bài tinh vi: biến nhà riêng thành dự án, đánh tráo khái niệm giữa “mua bán” và “thuê dài hạn 50 năm” để bẫy hàng chục khách hàng.
Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra bổ sung hành vi của Mai Thái An (42 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Giàu (39 tuổi) cùng 3 đồng phạm là giám đốc các công ty môi giới bất động sản liên quan.
1. Chiến thuật “ve sầu thoát xác”: Từ nhà ở riêng lẻ thành căn hộ cao cấp
Theo hồ sơ vụ án, nhóm đối tượng này hoạt động có tổ chức với một kịch bản lừa đảo xuyên suốt nhằm vào nhu cầu nhà ở giá rẻ:
-
Tạo vỏ bọc chuyên nghiệp: Tự đặt tên nhà ở riêng lẻ là dự án “EcoHome”, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với hình ảnh 3D hoành tráng.
-
Thao túng tâm lý: Dẫn khách xem nhà mẫu, tư vấn như một giao dịch mua bán căn hộ thông thường.
-
Đánh tráo bản chất hợp đồng: Khi khách xuống tiền, thay vì hợp đồng mua bán (có sổ hồng), khách phải ký hợp đồng thuê dài hạn (50 năm).
-
Trấn an bằng “bên thứ 3”: Sử dụng các công ty môi giới, công ty “bình phong” để đóng dấu, làm chứng, tạo niềm tin giả về pháp lý.
2. Sai phạm nghiêm trọng tại dự án EcoHome Bình Thạnh
Tâm điểm của vụ án là công trình tại địa chỉ 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, quận Bình Thạnh.
Dù giấy phép xây dựng chỉ cho phép 1 lửng, 5 lầu, nhưng vợ chồng An đã tự ý thi công sai phép, tăng thêm 1 tầng và chia nhỏ thành 57 phòng (vượt 12 phòng so với quy định). Nguy hiểm hơn, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của căn nhà này đã được thế chấp tại ngân hàng, đồng nghĩa với việc không thể công chứng sang tên cho bất kỳ ai.
Để lách luật và lừa đảo, An đã cấu kết với Bùi Văn Vinh (Giám đốc Công ty Địa ốc Phú Quý) và sau này là Trần Cát Tường (Giám đốc Công ty Lava Smile) để ký biên bản “chứng kiến”, hợp thức hóa việc thu tiền của người dân dưới mác hợp đồng thuê 50 năm. Đáng chú ý, Công ty Lava Smile thực chất hoạt động trong lĩnh vực… nha khoa, không có chức năng kinh doanh bất động sản.
3. Một căn hộ bán cho nhiều người: Hơn 50 tỷ đồng “bốc hơi”
Cơ quan điều tra xác định mức độ thiệt hại và hành vi của nhóm đối tượng:
-
Đã ký tổng cộng 57 Hợp đồng cho thuê dài hạn (50 năm).
-
Ký bán tầng xây dựng trái phép cho 9 người.
-
Nghiêm trọng hơn, một căn hộ được ký hợp đồng bán (thuê dài hạn) cho 2 người khác nhau cùng lúc để chiếm đoạt tiền nhưng không giao nhà.
Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới hơn 50 tỷ đồng. Ngoài EcoHome Bình Thạnh, nhóm này còn vẽ ra dự án “EcoHome Quận 3” tại đường Cách Mạng Tháng Tám.
4. Công an TP.HCM thông báo tìm bị hại
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo:
Các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng, nộp tiền hoặc có giao dịch liên quan đến hai dự án EcoHome (Bình Thạnh) và EcoHome (Quận 3) cần đến trình báo ngay.
Địa chỉ: Số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, Quận 4, TP.HCM.
Thời hạn: Từ nay đến hết ngày 12/12.
Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.
Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.
Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128 hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.
Bài viết liên quan: