Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03, Bộ Công an) vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức “Shark” Thủy, 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Egroup) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Vụ án liên quan đến chuỗi hành vi gian dối tinh vi xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame và các đơn vị liên quan. Tổng cộng có 29 bị can bị đề nghị truy tố, trong đó có hai em ruột của ông Thủy là Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Văn Sơn.

Theo kết luận, ông Thủy bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 7.677 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư thông qua việc bán cổ phần “khống”.

Xây dựng “hệ sinh thái ảo” để huy động vốn

Để thực hiện hành vi, ông Thủy đã xây dựng một hệ sinh thái Egroup với hơn 20 công ty, trong đó Egroup là công ty mẹ, còn các đơn vị như Anh ngữ Apax và giáo dục Igarten (trường mầm non) tạo ra doanh thu chính. Tuy nhiên, nhiều công ty khác chỉ ở giai đoạn đầu tư, chưa có doanh thu.

Theo C03, để có tiền trả nợ do kinh doanh thua lỗ và tiếp tục mở rộng chuỗi giáo dục, sức khỏe, thực phẩm, ông Thủy đã chủ trương huy động vốn bằng các thủ đoạn gian dối từ năm 2015 đến 2023.

1. Tăng vốn khống, tạo doanh thu ảo

Thủ đoạn đầu tiên là tạo vỏ bọc “doanh nghiệp lớn mạnh”. Từ 2014 đến 2016, ông Thủy chỉ đạo tăng vốn điều lệ của Egroup từ 32 tỷ lên 962,5 tỷ đồng. Chiêu thức chính là chuyển công nợ lẫn nhau, nộp tiền và chuyển khoản chéo qua tài khoản ngân hàng.

Để hợp thức hóa 577 tỷ đồng vốn nâng khống, nhóm này hạch toán bằng các hợp đồng góp vốn, sau đó dùng cách cho vay để rút tiền mặt, thậm chí nhờ nhân viên ngân hàng “chạy dòng tiền” giúp.

Ngoài ra, ông Thủy còn chỉ đạo tạo doanh thu khống khoảng 70% một năm để xây dựng hình ảnh Egroup hoạt động hiệu quả, lợi nhuận cao.

2. Mở rộng ồ ạt, bất chấp năng lực tài chính

Dù không có tài sản hay năng lực tài chính, ông Thủy vẫn chỉ đạo nhân viên liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh Apax và trường mầm non Steame trên cả nước để quảng bá hình ảnh.

Chiêu thức lừa bán “cổ phần khống”

Ông Thủy sử dụng pháp nhân chính là Công ty Egame (với hơn 530 nhân viên kinh doanh) để thực hiện huy động vốn, quảng cáo về các dự án trường học và hiệu quả kinh doanh.

Nhóm này được tập huấn lôi kéo người dân đến tham quan, ký hợp đồng mua cổ phần với lời hứa hẹn “kinh doanh giáo dục lợi nhuận cao, bền vững”, cam kết lợi nhuận 15-20% một năm.

Các hình thức lừa đảo chính bao gồm:

Hợp đồng cam kết mua lại: “Shark” Thủy đại diện Egame bán cổ phần Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần và cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Đổi lại, nhà đầu tư phải ủy quyền toàn bộ quyền cổ đông cho ông Thủy.
Đa dạng hóa hình thức thanh toán: Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản, và cả gán trừ bằng bất động sản.
Vay mượn: Vay tiền của nhà đầu tư và đảm bảo bằng sở hữu cổ phần (thực chất là cổ phần khống).

Nhân viên kinh doanh giới thiệu khách sẽ được hưởng hoa hồng 5% (3% tiền mặt, 2% cổ phần Egroup), tạo động lực lớn để quảng cáo gian dối.

Bản chất mô hình “lấy tiền người sau trả cho người trước”

Kết luận điều tra chỉ rõ, ban đầu, với các hợp đồng ngắn hạn (3-6 tháng), công ty thường trả gốc, lãi đúng hạn, thậm chí tặng tiền, vàng vào dịp lễ, Tết. Mục đích là để lôi kéo nhà đầu tư xuống tiền nhiều hơn và đầu tư các gói dài hạn.

Số tiền 7.677 tỷ đồng chiếm đoạt được, ông Thủy chỉ đạo dùng 70% để trả gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn (tránh bị phát hiện), 30% còn lại dùng trả nợ cá nhân, vay ngân hàng và thuê mặt bằng.

Càng về sau, do áp lực trả lãi quá lớn trong khi các dự án không có doanh thu, hệ thống của ông Thủy mất khả năng chi trả.

Hậu quả và các tội danh liên quan

C03 xác định, trong số 10.123 nhà đầu tư, có 10.063 người đã mua phải cổ phần khống. Hiện còn 8.926 nhà đầu tư chưa được thanh toán đủ tiền gốc (tổng số hơn 8.397 tỷ đồng). 1.197 nhà đầu tư khác đã được trả đủ gốc và một phần lãi.

Số tiền ông Thủy còn phải trả lại cho các nhà đầu tư được xác định là 7.677 tỷ đồng. Hiện, ông Thủy đã sử dụng hết số tiền này và không còn khả năng thanh toán.

Ngoài tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Shark” Thủy còn bị đề nghị truy tố tội “Đưa hối lộ”. Liên quan đến vụ án, bà Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT Công ty Nhất Trần) bị cáo buộc tội “Nhận hối lộ”.

Bên cạnh vụ án này, vào năm 2023, Công an TP. HCM cũng đã vào cuộc xác minh hàng trăm đơn tố cáo của phụ huynh về việc Công ty CP Anh ngữ Apax Leaders “chiếm đoạt tiền học phí” khoảng 6 tỷ đồng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128 hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.