Tây Ninh – Bà Trần Thị Kim Dung tự xưng có khả năng xem bói, được thần linh phù hộ và có thể giúp người khác đầu tư đất đai sinh lời cao, từ đó lừa đảo chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng của nhiều người.
Ngày 30/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử bà Dung về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, bà Dung chỉ có trình độ tiểu học và không có nghề nghiệp ổn định. Từ giữa năm 2019, để có tiền chi tiêu và trả nợ, bà đã dựng lên câu chuyện được “thần tiên phù hộ”, có năng lực xem vận mệnh và tuyên truyền rằng có thể giúp mọi người đầu tư mua bán đất với lợi nhuận khủng. Đây chỉ là chiêu trò để lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin, thực tế bà không hề có giao dịch đất đai nào.
Thủ đoạn tinh vi tạo lòng tin
Cáo trạng cho biết, bà Dung đã lập sổ ghi chép giả mạo, ghi lại các khoản tiền nhận từ khách hàng, số tiền lãi dự kiến và thông tin về vị trí các thửa đất “ảo” để tạo vẻ chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Sau khi chiếm đoạt tiền, bà dùng tiền của người sau để trả lãi cho người trước – thủ đoạn kinh điển của mô hình lừa đảo đa cấp, khiến các nạn nhân liên tục sa bẫy.
Những vụ lừa đảo điển hình
Tháng 7/2020, bà Dung dối anh Nguyễn Thành Tâm rằng có hai thửa đất trị giá 3,1 tỷ đồng, cam kết chỉ sau 1-3 tháng bán lại sẽ thu lãi 700 triệu đồng. Do ham lợi nhuận cao, anh Tâm đã chuyển tiền. Khi nhận được tiền lãi đúng như hứa hẹn những lần đầu, anh Tâm càng tin tưởng hơn và tiếp tục giao dịch thêm 11 lần, mỗi lần chuyển từ 500 triệu đến 8 tỷ đồng, với lời hứa lãi từ 100-800 triệu đồng trong khoảng 3 tuần đến 2 tháng.
Đến tháng 3/2023, sự thật mới được phơi bày khi bà Dung thừa nhận đã tiêu hết 34 tỷ đồng của anh Tâm, không hề mua bất cứ mảnh đất nào.
Trường hợp của anh Nguyễn Anh Dũng cũng tương tự. Ban đầu, bà Dung môi giới một số thửa đất thật ở xã Thạnh Lợi để tạo uy tín, sau đó lừa anh Dũng chuyển 8,5 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, bà còn thuyết phục được chồng mình đứng tên sở hữu hai thửa đất của anh Dũng, rồi đem thế chấp vay ngân hàng 2,2 tỷ đồng để tiếp tục tiêu xài cá nhân. Tổng cộng, bà Dung đã chiếm đoạt của anh Dũng 10,7 tỷ đồng.
Lừa 14 người, chiếm đoạt gần 99 tỷ đồng
Với thủ đoạn tinh vi này, từ tháng 6/2019 đến tháng 4/2023, bà Dung đã lừa đảo 14 người với số tiền từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng mỗi người, tổng thiệt hại lên tới gần 99 tỷ đồng.
Giữa năm 2023, sau khi tiêu hết tiền và không còn khả năng trả nợ, bà Dung tuyên bố vỡ nợ, bỏ nhà riêng ở xã Thạnh Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương để trốn sang nhà người thân ở Trà Vinh. Sau 9 tháng lẩn trốn, bà đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử nhận định vụ án còn nhiều tình tiết cần làm rõ thêm nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.
Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.
Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128 hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.
Bài viết liên quan: