Sáng ngày 18/9, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm một vụ án buôn lậu vàng với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến 13 bị cáo và tang vật lên tới 113 kg vàng, tổng trị giá hơn 252 tỷ đồng. Cầm đầu hai đường dây này là Nguyễn Hoàng Sa (45 tuổi) và Nguyễn Minh Trí (25 tuổi). Tuy nhiên, tại phiên tòa, Nguyễn Hoàng Sa đã vắng mặt do đang bỏ trốn và bị truy nã, do đó bị xét xử vắng mặt.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, các bị cáo đã hình thành một mạng lưới tội phạm tinh vi, lợi dụng sự chênh lệch giá vàng giữa thị trường Việt Nam và thế giới, cùng với nhu cầu tiêu thụ vàng lớn trong nước để trục lợi bất chính. Chúng đã móc nối với các đối tượng ở Campuchia để thiết lập hai đường dây vận chuyển vàng lậu xuyên biên giới qua các tỉnh miền Tây.
Nguyễn Hoàng Sa được xác định là kẻ chủ mưu của đường dây buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang. Tổng cộng, đường dây này đã vận chuyển trót lọt 36 kg vàng, trị giá gần 80 tỷ đồng.
Thủ đoạn của Sa là tìm kiếm những người dân địa phương thông thạo địa hình sông nước. Khoảng tháng 12/2024, Sa đã tiếp cận và thuê Nguyễn Hữu Nghĩa, một nông dân có ruộng lúa gần kênh Vĩnh Tế, khu vực giáp ranh Campuchia. Lợi dụng việc thường xuyên qua lại biên giới để làm nông, Nghĩa được giao nhiệm vụ vận chuyển USD sang Campuchia để thanh toán và nhận vàng mang về Việt Nam.
Để qua mắt lực lượng chức năng, Nghĩa đã sử dụng một chiêu thức hết sức tinh vi là giấu vàng vào bên dưới động cơ của xuồng máy. Khi vàng về đến Việt Nam, Nghĩa giao lại cho vợ là Lê Thị Kim Xuyên. Từ đây, vàng được phân phối cho các đồng phạm khác để tuồn ra thị trường, tiêu thụ tại các tiệm vàng ở An Giang, Cà Mau và TP.HCM.
Trước khi bị bắt, đường dây này đã thực hiện thành công việc buôn lậu 24 kg vàng, trị giá hơn 53 tỷ đồng. Tuy nhiên, vào ngày 17/12/2024, khi Nghĩa đang vận chuyển lô hàng 12 kg vàng (trị giá hơn 26 tỷ đồng) từ Campuchia về, hành vi của y đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện và bắt quả tang.
Đường dây thứ hai, với quy mô lớn hơn, do Nguyễn Minh Trí cầm đầu. Trí đã buôn lậu tổng cộng 77 kg vàng, trị giá hơn 172 tỷ đồng, qua biên giới tỉnh Long An.
Vỏ bọc của Trí là một thương lái chuyên buôn bán cá qua lại giữa hai nước. Thông qua các mối quan hệ xã hội, Trí đã kết nối được với một đối tượng người Campuchia tên Van Hear, đầu mối chuyên cung cấp vàng thỏi. Van Hear đã thuê Trí vận chuyển vàng về Việt Nam để tiêu thụ. Lợi dụng công việc hợp pháp của mình, Trí dễ dàng cất giấu USD và vàng trong các thùng đựng cá để qua mặt lực lượng kiểm soát biên giới.
Ban đầu, Trí trực tiếp sang Campuchia để giao dịch. Về sau, để mở rộng quy mô, Trí thuê thêm người lái xe ba gác chở các thùng cá chứa USD sang giao cho người của Van Hear và nhận vàng về.
Chỉ trong một thời gian rất ngắn, từ ngày 6 đến 17/12/2024, Trí đã giao dịch với Van Hear để mua 77 kg vàng. Số vàng này sau khi được đưa qua biên giới Long An sẽ được giao cho các mắt xích quan trọng trong mạng lưới: Cao Văn Chức vận chuyển về TP.HCM giao cho Nguyễn Chí Khoa (29 kg, trị giá gần 65 tỷ đồng) và Phạm Ngọc Thắng (48 kg, trị giá hơn 107 tỷ đồng).
Cơ quan điều tra xác định Trí giữ vai trò chủ mưu, điều hành toàn bộ nhánh hoạt động này và hưởng lợi bất chính gần 27.000 USD (tương đương hơn 652 triệu đồng).
Tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo có mặt đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố. Một số bị cáo được thuê vận chuyển khai rằng họ chưa kịp nhận tiền công thì đã bị bắt giữ. Phiên tòa vẫn đang tiếp tục phần xét hỏi và dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 19/9.
Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.
Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.
Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128 hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.
Bài viết liên quan: