Ngày 15/9, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an, đã gây chấn động dư luận khi thông báo triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá cực lớn. Với tổng số tiền giao dịch lên tới 4.500 tỷ đồng, đây không chỉ là một con số ấn tượng mà còn hé lộ một mạng lưới tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi và xuyên quốc gia. Chiến dịch đột kích đã dẫn đến việc tạm giữ hình sự 25 nghi phạm, trong đó có 12 người bị điều tra về tội “Tổ chức đánh bạc” và 13 người khác về tội “Đánh bạc”.
Hoạt động của đường dây: từ tài khoản “siêu tổng” đến mạng lưới chân rết
Cầm đầu đường dây này là Hoàng Tạ Minh Cường, 30 tuổi, trú tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình. Kế hoạch của Cường bắt đầu từ tháng 7/2024 khi anh ta sử dụng ứng dụng Telegram để kết nối với một đối tượng người nước ngoài. Thông qua mối quan hệ này, Cường được cấp một tài khoản “siêu tổng đại lý” (Super) trên trang web bong88xxx. Điều đáng nói là tài khoản này có hạn mức tín dụng khổng lồ, lên tới 7 triệu điểm, với mỗi điểm được quy đổi ra 6.000 đồng. Hạn mức này cho phép Cường có một “ngân sách” khổng lồ để điều hành mạng lưới của mình.
Sau khi có tài khoản chính, Cường không hoạt động một mình mà lập tức xây dựng một mô hình kim tự tháp chặt chẽ. Anh ta chia nhỏ tài khoản siêu tổng thành nhiều cấp khác nhau như Master (tổng đại lý), Agent (đại lý) và Member (thành viên). Các tài khoản này sau đó được giao cho các “tay chân” cấp dưới của Cường. Mỗi cấp lại tiếp tục chia nhỏ tài khoản của mình, tạo ra một mạng lưới phức tạp và rộng khắp. Mục đích cuối cùng là phân phối các tài khoản cá độ cho nhiều người chơi khác nhau để thu lời bất chính.
Phương thức giao dịch và quy mô “khủng”
Đường dây này hoạt động không chỉ trong nước mà còn kết nối với các đối tượng nước ngoài, cho thấy tính chất xuyên biên giới của tội phạm. Theo cáo buộc của C02, nhóm này đã tổ chức cá độ cho nhiều trận đấu bóng đá, với số tiền đặt cược trong một số trận lên đến hàng trăm triệu đồng. Điều này cho thấy số lượng con bạc tham gia rất lớn và số tiền họ đổ vào cũng không hề nhỏ.
Một trong những điểm đáng chú ý là cách thức thanh toán của đường dây. Vào mỗi thứ Hai hàng tuần, nhóm này sẽ tổng hợp tiền thắng thua cá độ. Việc thanh toán diễn ra một cách linh hoạt, có thể là trả tiền mặt trực tiếp để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, hoặc chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng. Điều này giúp đường dây hoạt động một cách trơn tru và khó bị phát hiện trong một thời gian dài.
Hậu quả và lời cảnh báo
Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ trong vòng 10 tháng, từ tháng 11/2024 đến nay, tổng số tiền sử dụng để cá độ trong đường dây này đã lên tới 90 triệu điểm, tương đương với 4.500 tỷ đồng. Con số này không chỉ gây sốc mà còn phản ánh mức độ nghiêm trọng của vấn nạn cá độ trực tuyến ở Việt Nam. Nó không chỉ gây ra những thiệt hại lớn về kinh tế cho Nhà nước mà còn dẫn đến những hệ lụy xã hội nghiêm trọng như nợ nần, tan vỡ gia đình, và các loại tội phạm khác phát sinh.
Việc triệt phá thành công đường dây này là một chiến công lớn của lực lượng công an, một lời cảnh báo mạnh mẽ tới các đối tượng có ý định tổ chức hoặc tham gia cá độ. Đây là một lời nhắc nhở rằng, dù các thủ đoạn có tinh vi đến đâu, hành vi vi phạm pháp luật vẫn sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh.
Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.
Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.
Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128 hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.
Bài viết liên quan: