Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC) cùng 15 đồng phạm về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bà Hằng bị cáo buộc là chủ mưu, gây thiệt hại cho Nhà nước 95,7 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân 73,5 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, với vai trò là người đứng đầu SJC (doanh nghiệp 100% vốn của UBND TP.HCM), bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện một chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống, tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản. Vụ án sẽ sớm được xét xử tại TAND TP.HCM.
Dưới đây là 4 thủ đoạn chính mà bà Hằng và các đồng phạm đã thực hiện:
1. “Chèn” vàng ngoài, sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng SJC
Đây là sai phạm nghiêm trọng nhất. Lợi dụng việc được Ngân hàng Nhà nước giao gia công lại vàng miếng SJC bị móp méo, bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lén lút mua vàng nguyên liệu từ các nguồn bên ngoài. Số vàng này sau đó được “chèn” vào quy trình sản xuất chính thức.
Bằng cách này, đường dây đã sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng SJC không có trong kế hoạch. Hành vi này gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 74,8 tỷ đồng, trong đó nhóm của bà Hằng hưởng lợi bất chính 64 tỷ đồng.
2. Lập khống định mức hao hụt để “rút ruột” vàng của Nhà nước
Khi được Ngân hàng Nhà nước giao gia công 10 tấn vàng nguyên liệu, bà Hằng đã chủ mưu chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình khống để nâng định mức vàng hao hụt trong quá trình sản xuất.
Với định mức khống này, nhóm của bà Hằng đã hợp thức hóa và chiếm đoạt được 95,8 lượng vàng từ số vàng hao hụt “ảo”. Riêng cá nhân bà Hằng chiếm hưởng hơn 85 lượng, tương đương 6,6 tỷ đồng.
3. Dàn dựng lỗ ảo và sản xuất vàng nhẫn chui tại các chi nhánh
Bà Hằng còn chỉ đạo giám đốc các chi nhánh SJC thực hiện hành vi phạm tội để trục lợi:
- Tại Chi nhánh Miền Trung: Chỉ đạo lập chứng từ “mua cao, bán thấp” giả tạo, tạo ra một khoản lỗ khống để chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng của công ty.
- Tại Chi nhánh Hải Phòng: Chỉ đạo mua vàng trôi nổi bên ngoài để đưa vào sản xuất trái phép hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC, gây thiệt hại cho Nhà nước 15 tỷ đồng và cá nhân bà Hằng hưởng lợi 6,6 tỷ đồng.
4. Tuồn vàng bình ổn giá ra ngoài bán giá cao
Trong chương trình bán vàng bình ổn giá, bà Hằng đã chỉ đạo các phòng ban và chi nhánh chỉ bán một phần cho người dân theo quy định. Số vàng còn lại được giữ lại để bán ra thị trường tự do với giá cao hơn nhằm thu lợi.
Để che giấu, từ tháng 6 đến tháng 8/2024, các đơn vị này đã lập khống danh sách 4.342 khách hàng đã mua 7.000 lượng vàng, gây thiệt hại cho Nhà nước thêm 5,7 tỷ đồng.
Với vai trò chủ mưu trong hàng loạt sai phạm có tổ chức, bà Lê Thúy Hằng và các đồng phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.
Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.
Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128 hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp
Bài viết liên quan: