TP.HCM – Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, truy tố ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo, về hai tội danh “Buôn lậu” và “Trốn thuế”. Dù ông Tam phủ nhận vai trò chủ mưu trong vụ buôn lậu, cáo trạng khẳng định có đủ căn cứ buộc tội ông là người tổ chức, chỉ đạo.
Em trai ông Tam là Nguyễn Xuân Tình, Tổng Giám đốc Công ty Asanzo, cũng bị truy tố về tội “Trốn thuế”. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang tòa án để chuẩn bị xét xử.
Cáo buộc Buôn lậu: Ông Tam phủ nhận, bằng chứng nói ngược lại
Theo cáo trạng, ông Tam bị cáo buộc đứng sau Công ty Sa Huỳnh (do Trương Ngọc Liêm làm giám đốc) để nhập lậu 1.300 lò nướng thủy tinh nguyên chiếc từ Trung Quốc. Lô hàng này khi nhập khẩu đã được khai báo là linh kiện rời nhằm trốn tránh các quy định hải quan. Hội đồng định giá xác định trị giá lô hàng là hơn 414 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, ông Tam đã phủ nhận mọi liên quan, khẳng định chỉ biết vụ việc qua báo chí. Ông cũng không thừa nhận đã chỉ đạo Trương Ngọc Liêm “đi du lịch để né tránh cơ quan điều tra”. Về khoản tiền 30 triệu đồng chu cấp hàng tháng (tổng cộng 360 triệu đồng) cho vợ của Liêm, ông Tam giải thích đây là khoản hỗ trợ cho nhân viên cũ có hoàn cảnh khó khăn, không liên quan đến vụ án.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy mối quan hệ và sự chỉ đạo của ông Tam, bao gồm:
- Dữ liệu điện thoại và sao kê tài khoản: Chứng minh việc ông Tam chỉ đạo nhân viên Asanzo chuyển tiền đều đặn vào tài khoản vợ của Liêm.
- Lời khai nhân chứng:
- Một quản lý tại Asanzo xác nhận đã nghe ông Tam nói với Liêm về việc “đi du lịch” và công ty sẽ lo chi phí.
- Vợ cũ của ông Tam, từng là thủ quỹ, khai rằng bà đã đưa tiền cho nhân viên để nộp vào tài khoản do ông Tam chỉ định mỗi tháng.
Cáo trạng kết luận, dù ông Tam không thừa nhận, các bằng chứng thu thập được là đủ cơ sở để xác định ông là người tổ chức và chỉ đạo trong vụ buôn lậu.
Cáo buộc Trốn thuế: Thừa nhận hành vi và đã khắc phục hậu quả
Đối với tội danh “Trốn thuế”, cáo trạng xác định từ năm 2017 đến quý II/2019, Công ty Asanzo đã thực hiện các hành vi gian lận để trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng, bao gồm:
- Không xuất hóa đơn, không khai báo thuế khi bán điều hòa thành phẩm cho Công ty Điện lạnh Asanzo.
- Để ngoài sổ sách doanh thu bán hàng.
- Sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán chi phí đầu vào.
Cáo trạng cho biết, anh em ông Phạm Văn Tam và Nguyễn Xuân Tình đã “thừa nhận” hành vi trốn thuế. Tính đến ngày 24/3/2020, Công ty Asanzo đã nộp khắc phục tổng số tiền 15,8 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.
Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.
Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.
Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0979.266.128 hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.
Bài viết liên quan: