Cán bộ Hải quan bị bắt vì tiếp tay buôn lậu xăng dầu

Vụ việc triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn do Lê Tấn Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Saigon Transco (Saigon Transco), cầm đầu tiếp tục có những diễn biến mới và cho thấy mức độ phức tạp, tinh vi của loại hình tội phạm này. Thông tin từ cơ quan Công an cho biết, quá trình mở rộng điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ thêm 34 đối tượng, một con số không nhỏ, trong đó đáng chú ý có 2 cán bộ thuộc Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu. Điều này nâng tổng số cán bộ hải quan tại đơn vị này bị bắt giữ trong vụ án lên đến 6 người, một dấu hiệu đáng lo ngại về tình trạng tha hóa trong lực lượng chức năng.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT), đường dây buôn lậu này không chỉ hoạt động ở một địa điểm mà trải rộng trên nhiều cảng biển quan trọng thuộc TP HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai. Các đối tượng đã thiết lập một mạng lưới có tổ chức, hoạt động một cách tinh vi, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cấu kết chặt chẽ giữa các thành viên. Thủ đoạn chính mà chúng sử dụng là lợi dụng kẽ hở trong chính sách tạm nhập – tái xuất, một quy trình được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại quốc tế. Tuy nhiên, các đối tượng đã biến chính sách này thành công cụ để trục lợi bất chính thông qua việc buôn lậu xăng dầu, gây ra thiệt hại kinh tế không nhỏ, ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ngày 22 tháng 4 năm 2025, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tiến hành khởi tố thêm 34 người. Trong số này, có đến 30 người thuộc Công ty Saigon Transco, cho thấy quy mô và vai trò chủ chốt của công ty này trong đường dây buôn lậu. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng khởi tố 2 người có hành vi tiêu thụ dầu lậu, những mắt xích quan trọng trong việc tiêu thụ hàng hóa phi pháp. Đặc biệt, việc khởi tố thêm 2 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Chi cục Hải quan khu vực XV) tiếp tục khẳng định sự cấu kết giữa các đối tượng buôn lậu với một bộ phận cán bộ nhà nước để thực hiện hành vi phạm tội.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng đã có 53 người bị khởi tố trong vụ án này. Cơ cấu các đối tượng bị khởi tố bao gồm 41 người thuộc Công ty Saigon Transco, 3 người tiêu thụ dầu lậu, 3 người thuộc các công ty, đại lý cung ứng dầu tái xuất (cho thấy sự tham gia của nhiều bên liên quan trong chuỗi hoạt động buôn lậu), và 6 cán bộ Hải quan. Con số này cho thấy quy mô rộng lớn và tính chất phức tạp của vụ án, đòi hỏi sự điều tra kỹ lưỡng và toàn diện từ phía cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra đã làm rõ vai trò của Lê Tấn Hòa, người đã thành lập Công ty Saigon Transco từ tháng 3 năm 2022, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu quốc tế theo hình thức tạm nhập – tái xuất. Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với dầu tái xuất cho tàu biển nước ngoài, Hòa đã móc nối với các đại lý cung ứng dầu tái xuất để chỉ định công ty của mình làm đơn vị vận chuyển. Sau đó, Hòa chỉ đạo nhân viên giao nhận thỏa thuận với thuyền trưởng và máy trưởng các tàu để mua lại một phần dầu đã được cấp. Số dầu này, thay vì được tái xuất theo quy định, đã được vận chuyển trái phép về các kho nội địa tại TP HCM để tiêu thụ, qua đó thu lợi bất chính một số tiền khổng lồ.

Để đảm bảo hoạt động buôn lậu diễn ra trót lọt và tránh bị phát hiện, Lê Tấn Hòa đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi hối lộ đối với nhiều cán bộ hải quan có trách nhiệm trong khâu kiểm tra, giám sát. Hành vi này không chỉ cho thấy sự tha hóa của một bộ phận cán bộ mà còn là một phương thức tinh vi mà các đối tượng buôn lậu sử dụng để vô hiệu hóa sự kiểm soát của pháp luật.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT đã chính thức khởi tố vụ án và khởi tố các bị can về các tội danh “Buôn lậu” và “Nhận hối lộ”. Tuy nhiên, công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, xác định các cá nhân, tổ chức khác có thể có vai trò trong đường dây này, cũng như làm rõ số tiền thu lợi bất chính và các tài sản có được từ hành vi phạm tội để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ án này là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về sự cần thiết của việc tăng cường công tác quản lý, giám sát trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đặc biệt là đối với các mặt hàng có giá trị kinh tế cao như xăng dầu, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Công ty luật Quảng Ninh chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng văn phòng Luật sư Quảng Ninh sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Công ty Luật TNHH MTV Luật Sư Quảng Ninh.

Địa chỉ: số 575 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ chi nhánh: số 31 đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại: 0961.926.188/0353.266.128  hoặc đặt lịch hẹn để được hỗ trợ trực tiếp.